銀行卡買賣涉行賄受賄落馬官員：收卡像收名片

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2017-07-03 07:16:25 重案組37號(hào) 參與評(píng)論()人

葉軍等人也深知銀行卡交易存在的法律風(fēng)險(xiǎn)，“兼職人員做過賬業(yè)務(wù)，只能一年一次，多了怕被查?！?/p>

當(dāng)重案組37號(hào)探員詢問“出租銀行卡會(huì)不會(huì)給自己帶來麻煩”時(shí)，葉軍說，每天這么多人來辦這個(gè)業(yè)務(wù)，就算有麻煩也有人墊背。

▲一名工作人員正在檢驗(yàn)“兼職人員”的身份證、銀行卡、U盾。視頻截圖

800元買全套包括身份證銀行卡

相比于上述金融公司花錢借用他人銀行卡用于大額貸款業(yè)務(wù)，30多歲的劉天明所做的買賣更為直接——售賣全套銀行卡。

劉天明說，所謂“全套”是指銀行卡、開卡的身份證原件、網(wǎng)銀U盾、預(yù)留手機(jī)號(hào)及開戶單，這也被他們稱為“四件套”。

類似的行業(yè)術(shù)語還有“裸卡”——只有銀行卡；“盾卡”——銀行卡和網(wǎng)銀U盾。

“做這行你得擴(kuò)大地盤，比如大量建QQ群?！彼苑Q有1000多個(gè)QQ群，通過群發(fā)軟件，將自己的業(yè)務(wù)以刷屏的方式推廣出去。

每天早上，劉天明打開電腦的第一件事，就是通過QQ上的好友申請(qǐng)。最多時(shí)，一覺醒來有上百個(gè)好友申請(qǐng)?zhí)砑印＿@些“好友”都是問他買銀行卡的。

“四件套800元、盾卡500元，別家沒有這么低的?！币虼耍鲐浀乃俣纫脖容^快，“一般情況，三天出四五十套沒問題”。

據(jù)劉天明介紹，他的貨源是通過固定聯(lián)系人介紹，讓持有身份證的人自己去辦銀行卡和電話卡，再把包括身份證、銀行卡在內(nèi)的各種卡都賣給他們。但他不愿透露收卡的價(jià)格。

劉天明說，即使身份證原件寄過來也不會(huì)影響持卡人，身份證可以掛失補(bǔ)辦，這樣新舊兩張身份證都能使用。手機(jī)號(hào)主要用于接收銀行短信或驗(yàn)證碼等。

除了持卡人主動(dòng)將自己的身份證、銀行卡賣出，也有一部分銀行卡是通過遺失的身份證所辦，持卡人對(duì)此并不知情。

在賣家發(fā)來的銀行卡樣品中，重案組37號(hào)(微信ID:zhonganzu37)通過身份證信息聯(lián)系了河北張家口市康?？h李家地鎮(zhèn)的康女士。35歲的康女士目前和丈夫在浙江打工，兩個(gè)月前，她在回老家的途中，錢包和手機(jī)被偷，放在錢包的身份證也一同丟失。她已向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶔焓矸葑C并申請(qǐng)補(bǔ)辦。