繼9月4日央行等七部門下發(fā)關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告叫停ICO融資后，央行營業(yè)管理部、北京市整治辦均發(fā)文要求配合清理整頓ICO平臺。

　　銀行和支付機(jī)構(gòu)監(jiān)控ICO平臺賬戶資金

5日，新京報記者從央行、銀行和支付機(jī)構(gòu)等證實，9月4日，央行下發(fā)《中國人民銀行營業(yè)管理部關(guān)于落實對代幣發(fā)行融資開展清理整頓工作加強(qiáng)支付結(jié)算管理的通知》（下稱《通知》），要求各銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)立即停止為現(xiàn)有ICO平臺提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等支付結(jié)算服務(wù)。

《通知》還要求各銀行和支付機(jī)構(gòu)對涉及現(xiàn)有ICO平臺的個人賬戶進(jìn)行甄別，發(fā)現(xiàn)大額或高頻出金或入金交易，符合反洗錢可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)立即采取適當(dāng)限制性措施，防止出現(xiàn)資金風(fēng)險，并及時向北京整治辦和人民銀行營業(yè)管理部報告。

各銀行和支付機(jī)構(gòu)不得為ICO平臺新開立賬戶，并對現(xiàn)存賬戶資金進(jìn)行逐日監(jiān)控，應(yīng)于每日上午9點前將前一日賬戶余額和賬戶交易信息通過郵箱上報人民銀行營業(yè)管理部，如發(fā)現(xiàn)大額或高頻出入金情況，應(yīng)立即向北京市整治辦和人民銀行營業(yè)管理部報告，同時，對相關(guān)賬戶立即采取限制性措施，防止卷款跑路。

對此，昨日多家銀行和支付機(jī)構(gòu)均對新京報記者表示，目前正在研究和排查ICO平臺的賬戶風(fēng)險。其中一家股份制銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，初步判斷尚未發(fā)現(xiàn)風(fēng)險賬戶。

　　北京整治辦要求ICO平臺上報七方面數(shù)據(jù)

北京整治辦（全稱北京市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）也于9月4日發(fā)文配合開展ICO平臺清理整頓工作。

昨日，新京報記者從監(jiān)管人士處了解到，北京市金融工作局下設(shè)的北京整治辦發(fā)布《關(guān)于配合開展代幣融資交易平臺清理整頓工作的通知》，要求各平臺應(yīng)于9月5日16:00前向北京市整治辦、央行營管部報送包括ICO項目的數(shù)量、融資等在內(nèi)的七方面詳細(xì)資料。

具體來看，主要包括ICO平臺自成立以來已完成ICO項目的數(shù)量、項目完成時間、融資規(guī)模情況、平臺注冊用戶數(shù)量、ICO累計參與人次；募集的虛擬貨幣存放地址、流向及使用情況，是否已經(jīng)變現(xiàn)及變現(xiàn)后的用途；對上線的ICO項目是否進(jìn)行過項目真實性審查、技術(shù)可行性和應(yīng)用價值評估；ICO項目費率及平臺收入情況、公司銀行賬戶及關(guān)聯(lián)賬戶等情況。