互金協(xié)會：“虛擬貨幣”已成違法犯罪工具 比特幣中國率先宣布停止所有交易

每經(jīng)記者 肖樂 每經(jīng)編輯 畢陸名

9月14日，比特幣中國公告宣布，即日起停止新用戶注冊，2017年9月30日數(shù)字資產(chǎn)交易平臺將停止所有交易業(yè)務(wù)。公告一出，比特幣價格應(yīng)聲暴跌。

就在9月13日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會（以下簡稱互金協(xié)會）發(fā)布《關(guān)于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示》（以下簡稱《提示》）?！短崾尽分赋霰忍貛诺人^“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎(chǔ)，市場投機氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失，投資者需強化風險防范意識。值得注意的是，互金協(xié)會明確表示，各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設(shè)立的依據(jù)。

今年以來，比特幣等“虛擬貨幣”價格快速攀升，而我國是全球比特幣交易的重要市場。國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會此前發(fā)布的國內(nèi)比特幣交易情況監(jiān)測報告顯示，2017年以來，以比特幣、以太坊等為代表的“虛擬貨幣”價格和市值快速飆升。2017年上半年，全球主要“虛擬貨幣”市值總和由177億美元增長至1000億美元。今年7月，國內(nèi)比特幣交易成交額為301.7億元，環(huán)比下降11.6%，占全球總交易量的30%。

互金協(xié)會指出，近年來，比特幣、萊特幣以及各類代幣等所謂“虛擬貨幣”在一些互聯(lián)網(wǎng)平臺進行集中交易，涉眾人數(shù)逐漸擴大，所形成的金融和社會風險隱患不容忽視。

互金協(xié)會表示，比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎(chǔ)，市場投機氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失，投資者需強化風險防范意識。值得注意的是，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應(yīng)保持警惕，發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索應(yīng)立即報案。

《每日經(jīng)濟新聞》記者查閱中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)已有不少涉及到比特幣洗錢、詐騙的案件判決。2016年7月的一份民事判決書顯示，犯罪嫌疑人許某利用樂酷達公司網(wǎng)站“OKCoin”交易平臺，分34筆購買價值約200萬元的比特幣553.0346個。在進行比特幣買入的同時，許某操作該賬戶進行提幣業(yè)務(wù)，先后分4筆將購買的553.0346個比特幣全部提出平臺，轉(zhuǎn)移到在“blockchanl”網(wǎng)站注冊的比特幣錢包，其后在中國澳門地下錢莊將比特幣賣出，幫助詐騙分子完成洗錢。