判決書指出，樂酷達公司在賬戶充值及交易出現(xiàn)異常時，未按中國人民銀行等五部委發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》的規(guī)定切實履行客戶身份識別、可疑交易報告等法定反洗錢義務(wù)，即未核實身份就為賬戶充值，對賬戶的異常交易情況視而不見。除了洗錢，通過比特幣平臺詐騙的違法犯罪活動也有判例存在。2016年4月的一份刑事裁定書顯示，劉剛、金海、黃立金結(jié)伙通過以虛假身份信息注冊所謂的比特幣交易運營公司、虛構(gòu)公司股東結(jié)構(gòu)、投資背景、股權(quán)認(rèn)購、充值送股權(quán)等方式，騙取他人信任并在其開設(shè)的網(wǎng)站上進行比特幣交易、對賭，在將客戶的比特幣變現(xiàn)占有后，偽造網(wǎng)站被黑客攻擊的假象，關(guān)閉網(wǎng)站并逃匿，主觀上非法占有他人財物的故意明顯，依法應(yīng)以詐騙罪論處。

目前，國內(nèi)OKCoin幣行（占比22.5%）、比特幣中國（占比19.7%）和火幣網(wǎng)（占比18.2%）三個交易平臺的交易量最大，三者合計占比達60%。其他眾多“虛擬貨幣”交易所占據(jù)剩下40%的市場份額。

互金協(xié)會在9月13日的《提示》中指出，各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設(shè)立的依據(jù)。一位資深互聯(lián)網(wǎng)金融律師向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，按照相關(guān)規(guī)定，交易所的設(shè)立應(yīng)該要有地方金融辦的批復(fù)，而我們現(xiàn)在看到的交易所的經(jīng)營范圍是沒有金融辦批復(fù)的。

日前，多家財經(jīng)媒體報道，監(jiān)管決定關(guān)閉中國境內(nèi)“虛擬貨幣”的交易所，這涉及“OKCoin幣行”“火幣網(wǎng)”和“比特幣中國”等為代表的所有“虛擬貨幣”與法幣之間的交易所。

“比特幣中國”是上述三家主流交易所中最先宣布關(guān)停交易的平臺。“比特幣中國”在公告中表示，根據(jù)9月4日下發(fā)的《中國人民銀行中央網(wǎng)信辦工業(yè)和信息化部 工商總局 銀監(jiān)會 證監(jiān)會 保監(jiān)會關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》文件精神，秉承著防范投資風(fēng)險，最大限度保障用戶利益的原則，比特幣中國團隊經(jīng)慎重討論，決定比特幣中國數(shù)字資產(chǎn)交易平臺即日起停止新用戶注冊；2017年9月30日數(shù)字資產(chǎn)交易平臺將停止所有交易業(yè)務(wù)。比特幣中國的礦池（國池）等業(yè)務(wù)將不受此影響，繼續(xù)正常運營。

火幣網(wǎng)9月9日發(fā)布公告表示，監(jiān)管機構(gòu)并沒有宣布比特幣本身非法，也沒有禁止用戶和用戶之間的點對點交易，持有的比特幣仍然可以以點對點的方式進行交易變現(xiàn)。OKCoin幣行此前也表示，如果相關(guān)監(jiān)管消息屬實，將停止目前的比特幣對人民幣的交易，轉(zhuǎn)型為數(shù)字資產(chǎn)點對點交易的信息平臺。

數(shù)字貨幣市場資深分析師肖磊向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，點對點交易的風(fēng)險還是比較大的，因為牽扯到人民幣的轉(zhuǎn)賬問題，信用保證很難，因此投資者和交易者面臨比較大的信用風(fēng)險；對于國家來說，這種點對點交易基本沒法監(jiān)控，可能會帶來比較大的資金外流或非法交易的風(fēng)險。