近期，全國(guó)各地收獲的糧食已經(jīng)逐步收割完入庫(kù)，一些商人和農(nóng)戶(hù)利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布一些賣(mài)糧信息來(lái)開(kāi)拓自己的賣(mài)糧渠道，然而這樣的做法也被一些騙子盯上了。

此前，河南新鄉(xiāng)就發(fā)生過(guò)一起以收購(gòu)小麥為名實(shí)施洗錢(qián)的案例，騙子打著“高價(jià)收糧、先打全款”的幌子，實(shí)則利用農(nóng)戶(hù)的賬戶(hù)轉(zhuǎn)移詐騙贓款。近日，湖北襄陽(yáng)的呂先生也遭遇了類(lèi)似的騙局。

網(wǎng)上發(fā)布賣(mài)糧短視頻

卻遭遇高價(jià)收糧騙局

湖北襄陽(yáng)的呂先生是一名從事糧油買(mǎi)賣(mài)的經(jīng)紀(jì)人，他聯(lián)合幾個(gè)朋友每年收購(gòu)一些零散農(nóng)戶(hù)種植的糧食，進(jìn)行統(tǒng)一銷(xiāo)售賺取差價(jià)。今年9月底，他在當(dāng)?shù)厥召?gòu)的小麥都已經(jīng)收割入庫(kù)，為了讓自己收購(gòu)的糧食賣(mài)個(gè)好價(jià)錢(qián)，呂先生通過(guò)抖音發(fā)布了賣(mài)糧的短視頻。

呂先生賣(mài)糧的視頻發(fā)出后不久，就有一些買(mǎi)糧客戶(hù)與他取得聯(lián)系。

當(dāng)事人呂先生：當(dāng)時(shí)就是一個(gè)老板通過(guò)后臺(tái)聯(lián)系我，他問(wèn)我什么價(jià)，我比市場(chǎng)價(jià)多報(bào)了5厘到1分錢(qián)。這個(gè)老板沒(méi)砍價(jià)，一口答應(yīng)了這個(gè)價(jià)錢(qián)。

見(jiàn)收糧老板如此爽快，呂先生十分高興，雙方當(dāng)即約定了這筆交易。10月11日，呂先生接到了買(mǎi)糧老板打來(lái)的電話(huà)，對(duì)方說(shuō)運(yùn)糧車(chē)一會(huì)兒就到，并提前給呂先生匯過(guò)來(lái)五十萬(wàn)元的買(mǎi)糧款。

順利收到50萬(wàn)元購(gòu)糧款

卻發(fā)現(xiàn)事有蹊蹺

呂先生和他的合伙人都覺(jué)得這次的交易太順利了。然而在驚喜之余，有著多年糧食交易經(jīng)驗(yàn)的呂先生卻感覺(jué)哪里有些不太對(duì)勁。

僅僅是通過(guò)幾次網(wǎng)絡(luò)聊天，購(gòu)糧人在沒(méi)有到現(xiàn)場(chǎng)查看糧食品質(zhì)的情況下，就爽快地答應(yīng)了呂先生略高于市場(chǎng)價(jià)的賣(mài)糧報(bào)價(jià)。而且在運(yùn)糧之前，就把幾十萬(wàn)元的購(gòu)糧款匯了過(guò)來(lái)，這些異常的地方都讓呂先生感到有些不踏實(shí)。

10月11日晚上，果然有五六輛貨車(chē)陸續(xù)來(lái)到了糧庫(kù)。在裝糧的過(guò)程中，呂先生和運(yùn)糧的貨車(chē)司機(jī)聊了起來(lái)。

當(dāng)事人呂先生：我問(wèn)司機(jī)，你們這貨拉到什么地方，他們說(shuō)不清楚。我問(wèn)運(yùn)價(jià)多少，司機(jī)也說(shuō)不清楚。

在運(yùn)糧現(xiàn)場(chǎng)，還有一名負(fù)責(zé)糧食裝車(chē)的人員胡某，呂先生又和胡某交談了幾句。

當(dāng)事人呂先生：這個(gè)人大概十八九歲，長(zhǎng)得白白凈凈的，我看著不像長(zhǎng)期做糧食買(mǎi)賣(mài)的人，我就問(wèn)他一些問(wèn)題，他基本上一竅不通。我心里有點(diǎn)疑慮，就要求他把營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)過(guò)來(lái)，他的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和打款人名字都合不上。

更讓呂先生不理解的是，一共來(lái)了五六輛車(chē)，對(duì)方卻只讓裝3車(chē)的糧食。呂先生算了一下，三車(chē)糧食價(jià)錢(qián)不超過(guò)40萬(wàn)元，但對(duì)方在裝糧之前就給他轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元。呂先生提出了自己的質(zhì)疑，對(duì)方稱(chēng)，就裝3車(chē)糧食，價(jià)錢(qián)多退少補(bǔ)。

當(dāng)事人呂先生：我心里感覺(jué)是不是遇到了搞詐騙、洗黑錢(qián)的，所以就報(bào)警了。

接警后，民警到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處置。

民警介紹，他們到現(xiàn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)路邊停了五六輛貨車(chē)，貨車(chē)司機(jī)和胡某站在一起聊天，便向他們?cè)儐?wèn)相關(guān)的情況。胡某說(shuō)他們已經(jīng)向呂先生付了50萬(wàn)元，但是呂先生一直不同意他們裝車(chē)。我們便讓貨車(chē)司機(jī)先離開(kāi)，把呂先生和胡某帶回派出所接受進(jìn)一步調(diào)查。

面對(duì)民警的詢(xún)問(wèn)，胡某關(guān)于糧食交易的細(xì)節(jié)全都回答不上來(lái)。民警察覺(jué)胡某言行可疑，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，胡某極有可能涉嫌詐騙。

民警介紹，他們發(fā)現(xiàn)胡某下載了一款比較小眾的私密聊天軟件，其上家給他發(fā)送了很多對(duì)應(yīng)的話(huà)術(shù)，教其如何應(yīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)，如何應(yīng)對(duì)賣(mài)糧戶(hù)的詢(xún)問(wèn)，如何與貨車(chē)司機(jī)溝通、應(yīng)對(duì)貨車(chē)司機(jī)的詢(xún)問(wèn)。我們初步斷定這是一起以糧食買(mǎi)賣(mài)為幌子的詐騙洗錢(qián)陷阱。

根據(jù)當(dāng)事人呂先生的收款記錄，民警發(fā)現(xiàn)這筆50萬(wàn)元的購(gòu)糧款來(lái)自一名外地的陳女士。經(jīng)過(guò)與陳女士的溝通，警方得知，她此前因不慎點(diǎn)擊了釣魚(yú)網(wǎng)站鏈接，落入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱，被騙了50萬(wàn)元。

面對(duì)民警出示的證據(jù)，胡某如實(shí)交代了自己參與這起詐騙案的經(jīng)過(guò)。

民警介紹，胡某長(zhǎng)期無(wú)業(yè)，今年8月底在網(wǎng)上尋找兼職時(shí)看到了一則尋找線(xiàn)下辦事人員的啟事。其主動(dòng)與對(duì)方聯(lián)系，對(duì)方要求下載私密App，并通過(guò)App向他發(fā)送了話(huà)術(shù)并要求他學(xué)習(xí)。隨后安排他前往線(xiàn)下全國(guó)多地進(jìn)行押車(chē)運(yùn)糧，按照已完成糧食訂單的重量給予其提成獲利。目前胡某因涉及全國(guó)各地多起洗錢(qián)案件，已被外地警方帶走調(diào)查。

民警查清了這起詐騙洗錢(qián)案件的相關(guān)情況后，立即與當(dāng)事人呂先生取得聯(lián)系，并告知他這筆50萬(wàn)元購(gòu)糧款是詐騙團(tuán)伙的涉案資金，應(yīng)原路退還給被害人陳女士。

民警表示，購(gòu)買(mǎi)糧食是一種新型的洗錢(qián)方式，因?yàn)榱看?、單多。詐騙分子用秋季收購(gòu)糧食作為幌子，利用騙取的現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)糧食，從而達(dá)到洗錢(qián)的目的。并且利用農(nóng)戶(hù)急于出售糧食和對(duì)不明資金來(lái)源鑒別能力不足的弱點(diǎn)，使農(nóng)戶(hù)掉入了洗錢(qián)陷阱。

民警介紹，這些賣(mài)糧的農(nóng)戶(hù)在交易過(guò)程中，一旦沒(méi)能識(shí)別出異常情況，收了這些涉詐資金，這些賣(mài)糧款也會(huì)被依法凍結(jié)，公安機(jī)關(guān)會(huì)追查資金的來(lái)源。詐騙團(tuán)伙一旦完成洗錢(qián)，便會(huì)迅速將所購(gòu)糧食變賣(mài)套現(xiàn)、分贓轉(zhuǎn)移。因此，賣(mài)糧的農(nóng)戶(hù)們要提高警惕，小心“購(gòu)糧洗錢(qián)”新套路，避免淪為詐騙鏈條中的受害者。

警方再次提醒，不管是線(xiàn)上還是線(xiàn)下交易，一旦收到不明來(lái)源的資金要第一時(shí)間與警方取得聯(lián)系，避免成為詐騙分子的洗錢(qián)工具，造成自身的財(cái)產(chǎn)損失。

騙子利用秋收后農(nóng)戶(hù)們急于售糧的心理，用高于市場(chǎng)的價(jià)格和反常的爽快付款制造信任假象，再通過(guò)真實(shí)交易將詐騙贓款“洗白”。一旦農(nóng)戶(hù)收下這筆錢(qián)，銀行卡極可能被凍結(jié)，還有可能成為騙子洗錢(qián)的幫兇。

因此，一旦遇到“不驗(yàn)貨、高報(bào)價(jià)、先打款”的異常交易，務(wù)必多問(wèn)一句、多查一步。一定要多些警惕，別被“高價(jià)格、打款快”蒙蔽，別讓一季的汗水與收成，變成騙子洗錢(qián)的工具。