案情回顧  

借買(mǎi)國(guó)債套錢(qián)炒股致銀行信用社巨額損失

重案組37號(hào)梳理檢方指控和此前的報(bào)道了解到，莊大川于1999年與葫蘆島商業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，2002年12月12日，莊大川為葫蘆島商業(yè)銀行在北京海通證券購(gòu)買(mǎi)3000萬(wàn)元國(guó)債，獲得8%的高額利息，隨后購(gòu)買(mǎi)的幾筆國(guó)債均獲得高額回報(bào)，于是獲得了葫蘆島商業(yè)銀行的高度信任。

銀行資金借國(guó)債買(mǎi)賣(mài)違規(guī)進(jìn)入股市，可獲得更高的回報(bào)。為達(dá)到將葫蘆島市商業(yè)銀行的資金用于其個(gè)人炒股等目的，莊大川開(kāi)始著手實(shí)施詐騙。

2002年，莊大川到廈門(mén)，找到以前相識(shí)的原中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司廈門(mén)虎園路證券營(yíng)業(yè)部高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理李某，向其咨詢(xún)能否利用其聯(lián)系的金融機(jī)構(gòu)到虎園路營(yíng)業(yè)部購(gòu)買(mǎi)國(guó)債資金，進(jìn)行個(gè)人炒股，隨后找到時(shí)任葫蘆島商業(yè)銀行行長(zhǎng)的敬建國(guó)、副行長(zhǎng)王學(xué)伶、計(jì)財(cái)部經(jīng)理馬玉友等人，以其在廈門(mén)人熟、銀河證券公司信譽(yù)好、資金安全有保障為由，誘使銀行到銀河證券廈門(mén)虎園路營(yíng)業(yè)部購(gòu)買(mǎi)國(guó)債。該行研究后，決定購(gòu)買(mǎi)“一比一”資金配比模式的國(guó)債項(xiàng)目。

2002年7月22日，王學(xué)伶、葫蘆島市綏中縣工商城市信用社主任李玉民等人來(lái)到廈門(mén)虎園路營(yíng)業(yè)部，莊大川將虎園路營(yíng)業(yè)部經(jīng)理黃樂(lè)勤、客戶(hù)經(jīng)理李文強(qiáng)介紹給王學(xué)伶等人后，雙方經(jīng)協(xié)商，綏中工商城市信用社在該營(yíng)業(yè)部購(gòu)買(mǎi)國(guó)債5000萬(wàn)元，期限為一年，年利率8.4%。

從2002年7月23日至2004年5月26日，葫蘆島市商業(yè)銀行下屬綏中工商城市信用社、綏中瑞州城市信用社、興城柳城城市信用社、興城建設(shè)城市信用社、興城工商城市信用社、建昌建設(shè)城市信用社、建昌工商城市信用社共將6.1億元資金交給莊大川進(jìn)行國(guó)債買(mǎi)賣(mài)。2003年底至2004年初，莊大川以同樣手段，騙取鐵嶺城市信用社4筆資金1.9億元。

按事先預(yù)謀，騙取資金委托書(shū)后，莊大川賣(mài)掉國(guó)債，然后將資金轉(zhuǎn)入自己在該營(yíng)業(yè)部設(shè)立的泉州新飛達(dá)信息技術(shù)有限公司、北京海信聯(lián)科技有限公司兩個(gè)公司的股票賬戶(hù)內(nèi)，委托李某炒股。

2002年到2005年，股市恰逢熊市。根據(jù)起訴書(shū)，到2006年10月19日案發(fā)，莊大川給葫蘆島商業(yè)銀行和鐵嶺信用社共造成經(jīng)濟(jì)損失4.5億余元。

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