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女騙子逃到英國帶走百億資產比特幣洗錢案新進展

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2024-10-24 22:24:01 百家號

女騙子逃到英國帶走百億資產

英國最大比特幣洗錢案有了新的進展，涉及大量中國投資者。當?shù)貢r間10月21日，天津藍天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案、英國最大規(guī)模比特幣洗錢案主嫌犯錢志敏在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢案的指控表示不認罪。她的律師稱她否認所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案。當天與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對一項在明知是犯罪財產的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認罪。

該案備受關注的原因在于，錢志敏還是7年前天津藍天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主謀。以她為首的犯罪團伙被指控將這些資金換成比特幣資產后逃到英國消費。被卷入其中的12.8萬名中國投資者一直在積極追償，但面臨跨境追債、虛擬貨幣權屬和價值轉換等多重困境。庭審當天，有投資者派出代表并委托跨境資產糾紛律師團旁聽了審理。受委托的律師已經幫債權人向英國高等法院提交了民事追償申請。

英國皇家檢察署在10月22日發(fā)布公告，告知中國受害人該機構已在今年初就英國方面從錢志敏等人手中凍結的資產啟動民事追償程序。如果沒有其他個人或實體對犯罪資產主張權利，一半將歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內政部，目的是處理犯罪所得收益，以及阻止進一步的犯罪。

公開判決文書顯示，2014年3月31日，錢志敏在天津注冊成立了藍天格銳。自2014年4月至2017年8月，藍天格銳推出了十款理財產品，以1~3倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。關于錢志敏，幾乎沒有投資者知悉其底細，大家口口相傳的只有藍天格銳的公開宣傳信息及未經證實的傳說。藍天格銳宣傳稱，“花花”（錢志敏在藍天格銳的花名）畢業(yè)于清華大學，有雙博士學位，曾在美國留學，懂金融。她在推介會上聲稱自己帶回了美國技術，如果透露出去會受到制裁。

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