起底地下錢莊黑幕，用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金超10億(4)

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2025-02-12 15:01:36 環(huán)球網(wǎng)

警方：破壞國際金融監(jiān)管秩序

延邊經(jīng)偵表示，通過對2020年至2023年全州公安機(jī)關(guān)偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進(jìn)行統(tǒng)計，已核實涉案資金中勞務(wù)、商貿(mào)、旅游等資金占比大部分，其余為疑似詐騙、貪腐等違法犯罪涉案資金。

對此，公安部經(jīng)偵局洗錢犯罪偵查處有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受央廣網(wǎng)記者采訪時表示，地下錢莊和洗錢犯罪形勢嚴(yán)峻復(fù)雜。不法分子綜合利用各種金融支付手段，通過偽造貿(mào)易活動、虛構(gòu)生活場景等，逃避金融監(jiān)管，實現(xiàn)資金非法轉(zhuǎn)移、隱匿。

延邊警方召開收網(wǎng)部署會議（來源：延邊經(jīng)偵央廣網(wǎng)發(fā)）

該負(fù)責(zé)人稱，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和金融手段持續(xù)發(fā)展迭代，犯罪分子日趨專業(yè)化、職業(yè)化，有的具備一定的金融專業(yè)知識；有的團(tuán)伙偽裝成貿(mào)易公司、中介機(jī)構(gòu)等，名為提供合法服務(wù)，實為從事地下錢莊非法資金轉(zhuǎn)移、洗錢等勾當(dāng)。同時，地下錢莊犯罪日益科技化、網(wǎng)絡(luò)化、隱蔽化，從傳統(tǒng)的“跨境對敲”衍生到直播打賞、刷單跑分、投資理財?shù)雀鞣N場景，有的利用游戲幣、虛擬貨幣等作為資金轉(zhuǎn)移的媒介，還有部分社會人員被“兼職”“高薪”等噱頭誘惑，出借銀行卡、支付賬戶、收款碼等，成為洗錢活動的“幫兇”。

上述負(fù)責(zé)人表示，大量電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博和非法集資等犯罪人員通過地下錢莊快速轉(zhuǎn)移、隱匿資金，資金迅速洗白，甚至轉(zhuǎn)移至境外，嚴(yán)重侵害人民群眾的財產(chǎn)安全。甚至，有販毒團(tuán)伙、黑惡勢力和金融詐騙分子等利用地下錢莊實施洗錢活動，不但加大了公安機(jī)關(guān)對上游犯罪的打擊難度，也污染了我國金融體系，破壞我國國家形象。此外，部分不法分子利用我國用來促進(jìn)外向經(jīng)濟(jì)的外貿(mào)、金融政策，在對外投資貿(mào)易、貿(mào)易活動的掩飾下，通過地下錢莊跨境轉(zhuǎn)移資金，不僅影響了對外貿(mào)易活動的正常開展，也破壞國際金融監(jiān)管秩序，危害經(jīng)濟(jì)安全。為維護(hù)人民群眾的合法利益，守衛(wèi)國家金融安全，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門堅決打擊地下錢莊和洗錢犯罪，持續(xù)開展專項行動，對各類地下錢莊和洗錢犯罪發(fā)起猛烈攻勢，同步提升數(shù)據(jù)化能力和智能化水平。同時，進(jìn)一步與人民銀行、外匯管理局等部門加強(qiáng)合作，提升綜合治理能力，強(qiáng)化源頭治理。

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