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虛擬貨幣成為新型犯罪工具 揭露跨境資金轉移黑幕(4)

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2025-02-12 19:35:09  央廣網

警方提醒，有換匯需求的人士務必從銀行等正規(guī)渠道換取外匯，杜絕通過地下錢莊轉移資金。一方面，這樣的行為已經涉嫌違反外匯管理的有關規(guī)定，將受到罰款等行政處罰；另一方面，可能涉嫌非法經營、洗錢等犯罪，受到刑事處罰。此外，通過非法渠道轉移資金的安全性得不到保障，錢莊可能卷款潛逃，具有極高風險隱患。

在王新看來，隨著我國反洗錢監(jiān)督管理機制的逐步健全，犯罪分子通過正規(guī)金融機構實施洗錢的成本和風險不斷增高，地下非法金融組織從事洗錢活動變得異?；钴S。要推進洗錢罪與非法經營罪的“先此后彼”審查模式，并拓寬以打擊洗錢為主軸的國際合作渠道。未來對于虛擬數(shù)字貨幣的監(jiān)管，黃震建議可以建立虛擬數(shù)字幣交易的監(jiān)測體系，要求平臺以及投資者、支付參與人等參與時進行一系列的KYC認證。清華大學金融研究院副院長朱寧表示，應加強國際合作，與更多國家簽訂多邊或雙邊反洗錢、反非法資金流動協(xié)議和合約。另外，要把國內的資金“籬笆”扎結實，對于金融機構來說，要了解客戶，知道客戶的資金來源和去向，才能區(qū)分是合法使用還是非法使用。

(責任編輯：張佳鑫 0764)
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