虛擬貨幣成為新型犯罪工具揭露跨境資金轉移黑幕(2)

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2025-02-12 19:35:09 央廣網(wǎng)

2023年，延邊經(jīng)偵偵辦的49起地下錢莊案件中，有18起利用上述犯罪手段實現(xiàn)跨境支付結算，虛擬貨幣已逐漸成為資金跨境轉移的主要犯罪工具。虛擬貨幣通常是基于區(qū)塊鏈技術的一種數(shù)字化資產，不依賴于傳統(tǒng)的中央銀行發(fā)行和監(jiān)管，而是通過去中心化的網(wǎng)絡進行交易和驗證。2021年9月24日，央行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》指出虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業(yè)務活動涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開發(fā)行證券、非法經(jīng)營期貨業(yè)務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。

有關專家表示，與傳統(tǒng)跨境轉移資金手段相比，虛擬貨幣具有去中心化、匿名化等特性，利用虛擬貨幣實現(xiàn)資金跨境轉移具有犯罪鏈條短、團伙規(guī)模小、犯罪成本低、犯罪隱蔽和收益高等特點。北京大學法學教授王新表示，隨著信息網(wǎng)絡活動的發(fā)展，虛擬貨幣及第三方支付工具所具有的瞬間性、遠程性和大規(guī)模匿名資金快速流動的特點經(jīng)常會被犯罪分子濫用。地下錢莊主要從事“跨境對敲型”買賣外匯，傾向于借助虛擬貨幣作為媒介進行交易，導致交易雙方的真實身份和資金去向更為隱蔽，讓犯罪分子的行跡難以被發(fā)現(xiàn)。中央財經(jīng)大學金融法研究所所長黃震表示，這些年，越來越多的地下錢莊采用虛擬貨幣進行資金轉移或洗錢，這是基于虛擬貨幣具有一些特性。虛擬貨幣具有匿名性，難以被監(jiān)管；具有分布式交易結構，可以簡單地進行“對敲”，操作跨境轉移資金很方便；具有跨境的特點，不同國家對于虛擬貨幣有不同的監(jiān)管政策，有些國家嚴厲打擊數(shù)字貨幣，但有些國家承認虛擬貨幣的合法性；虛擬貨幣之間可以互換，使得虛擬貨幣從一種幣種可以轉移到其他幣，交易流向不易被監(jiān)測。

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