詐騙分子洗錢盯上了商超購(gòu)物卡 警惕新型騙局
詐騙分子洗錢盯上了商超購(gòu)物卡。近期，詐騙分子盯上了油卡和購(gòu)物卡，利用這些卡片不記名的特點(diǎn)設(shè)計(jì)了一系列騙局。一旦他們獲取了卡號(hào)和密碼，就可以隨意使用。
詐騙分子通常會(huì)冒充電商客服、公檢法人員或投資導(dǎo)師等身份聯(lián)系受害者，通過(guò)“刷單返利”、“賬戶異?！钡仍捫g(shù)誘導(dǎo)受害者將資金轉(zhuǎn)換為油卡或超市購(gòu)物卡。隨后，他們會(huì)通過(guò)遠(yuǎn)程操控、屏幕共享或直接索要卡號(hào)和密碼的方式獲取卡片信息，并通過(guò)地下交易群、二手平臺(tái)或勾結(jié)商戶以折扣價(jià)格快速出售，完成洗錢過(guò)程。
在一些具體案例中，詐騙分子會(huì)發(fā)布兼職刷單信息，先給受害者一些小額返利，然后要求購(gòu)買大量油卡或購(gòu)物卡完成大額“刷單任務(wù)”，完成后才能提現(xiàn)本金和高額返利。另一種常見(jiàn)手法是冒充客服，準(zhǔn)確說(shuō)出受害者的購(gòu)物信息取得信任后，聲稱退款需要先購(gòu)買指定金額的油卡或購(gòu)物卡作為“驗(yàn)證憑證”。此外，詐騙分子還可能以“高收益、低風(fēng)險(xiǎn)”的投資為誘餌，要求受害者通過(guò)購(gòu)買油卡或購(gòu)物卡來(lái)完成支付，聲稱是為了“規(guī)避手續(xù)費(fèi)”，但最終所謂的投資平臺(tái)無(wú)法打開(kāi)，資金也無(wú)影無(wú)蹤。
警方提醒公眾，如果有人要求一次性購(gòu)買多張購(gòu)物卡，尤其是用于“系統(tǒng)充值”、“刷單返利”等用途，并要求提供卡號(hào)和密碼時(shí)，一定要提高警惕，極有可能是詐騙行為。在網(wǎng)上購(gòu)買各類購(gòu)物卡時(shí)，務(wù)必選擇正規(guī)的購(gòu)物平臺(tái)，不要被折扣所迷惑。
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