購(gòu)物卡如何成為詐騙分子的洗錢工具 警惕洗錢新套路
4月22日，“央視曝光購(gòu)物卡成洗錢工具”相關(guān)話題登上微博熱搜。購(gòu)物卡作為一種預(yù)付卡，通常不記名，這為詐騙分子提供了可乘之機(jī)。他們通過(guò)誘使受害者購(gòu)買購(gòu)物卡來(lái)實(shí)施詐騙并進(jìn)行洗錢。
江蘇省邳州市的張女士在4月初被一則“零基礎(chǔ)兼職配音”的廣告吸引，下載了軟件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)配音。在所謂的“導(dǎo)師”幫助下，她獲得了上百元的現(xiàn)金收益。第二天，這名“導(dǎo)師”引導(dǎo)她進(jìn)入一個(gè)基金平臺(tái)，讓她購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。
經(jīng)過(guò)幾輪投資后，當(dāng)張女士想要提現(xiàn)時(shí)，卻被告知因“操作錯(cuò)誤”需要充值解凍。按照指示，她前往大型連鎖商超購(gòu)買購(gòu)物卡。警方解釋，詐騙分子要求受害者將資金轉(zhuǎn)換為購(gòu)物卡，獲取卡號(hào)和密碼后，通過(guò)黑市渠道快速折價(jià)套現(xiàn)，從而完成洗錢過(guò)程。
(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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