在電信網(wǎng)絡詐騙的灰色鏈條中,“洗錢”早已不是新鮮詞,不法分子通過拉攏他人提供收款碼、銀行卡轉(zhuǎn)移贓款,讓贓款在層層流轉(zhuǎn)中“洗白”流向境外,給公安機關(guān)追查增設重重阻礙。這樣幫助不法分子“洗錢”的行為,已經(jīng)可能觸犯刑法,涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,但居然有人在歪路上動起更歪的心思,妄圖對這些“黑錢”搞起“黑吃黑”,最終當然是栽在了自己的“小聰明”里。
2024年8月22日,恩施市人民檢察院受理了一起涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的審查逮捕案件,承辦檢察官起初以為是一起常見的“洗錢”案,可當對犯罪嫌疑人郭某的訊問愈發(fā)深入,檢察官發(fā)現(xiàn)這起案件藏著更深的秘密。
(圖片來源于網(wǎng)絡)
“當時田某讓我提供銀行卡給別人取錢,取款五萬,他得一萬元,給我四萬元,還說這個錢是不用還的。”
“給我轉(zhuǎn)錢的人去上廁所了,田某馬上打電話讓我喊快跑?!?/p>
“樊某說他們的錢也來路不正,不敢報警?!?/p>
……
根據(jù)郭某的供述,她并非單純幫上游轉(zhuǎn)移贓款,而是和田某、樊某三人合謀,用一場精心設計的騙局企圖“吞下”這筆錢。
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2025-08-03 12:51:15男子科目一作弊吞小抄毀滅證據(jù)