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禮品卡詐騙讓美國(guó)年均損失超10億犯罪手法隱蔽

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2025-09-19 20:24:53 百家號(hào)

禮品卡詐騙讓美國(guó)年均損失超10億犯罪手法隱蔽！近日，美國(guó)加州圣塔羅莎市警方宣布于今年8月逮捕了兩名來(lái)自南加州的華裔男子，他們涉嫌策劃大規(guī)模禮品卡詐騙案。案件涉及超過(guò)2.5萬(wàn)張被篡改的禮品卡，波及全美數(shù)百家CVS藥店、家得寶、梅西百貨和Bath & Body Works等零售品牌，初步估計(jì)損失高達(dá)數(shù)百萬(wàn)美元。若罪名成立，這兩位嫌疑人將面臨欺詐、盜竊等多項(xiàng)重罪指控，最高可被判處數(shù)年監(jiān)禁。

嫌疑人Yongsheng Zhao（29歲）和Zhipeng Li（33歲）通過(guò)拆開零售店貨架上的禮品卡包裝，記錄卡號(hào)和PIN碼，或直接篡改密碼后重新封裝放回原位。消費(fèi)者購(gòu)買并充值后，嫌疑人迅速通過(guò)預(yù)錄信息盜取資金。這種作案手法隱蔽，犯罪周期極短，很多購(gòu)買禮品卡的消費(fèi)者如果沒(méi)有密切關(guān)注手機(jī)短信，確實(shí)很難發(fā)現(xiàn)禮品卡金額已經(jīng)被盜。

8月1日，加州蘇諾瑪縣警方的自動(dòng)車牌識(shí)別系統(tǒng)鎖定一輛與多起詐騙案相關(guān)的車輛。警方隨即展開行動(dòng)，在嫌疑人車輛內(nèi)查獲篡改工具和大量證據(jù)，揭開這一有組織犯罪網(wǎng)絡(luò)。警方繳獲超2.5萬(wàn)張被篡改的禮品卡，涉及多個(gè)知名品牌，此外還發(fā)現(xiàn)專業(yè)封裝設(shè)備、記錄本、電子設(shè)備以及7000美元現(xiàn)金，顯示犯罪團(tuán)伙高度專業(yè)化。警方估計(jì)這一團(tuán)隊(duì)早已橫跨美國(guó)多州作案，以便分散風(fēng)險(xiǎn)和套現(xiàn)金額。

禮品卡詐騙近年來(lái)在美國(guó)迅速蔓延，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）2024年報(bào)告顯示，此類案件年均損失超10億美元，節(jié)假日購(gòu)物季尤為高發(fā)。2024年12月圣誕季，弗吉尼亞州警方逮捕男子Haijun Qin，其涉嫌在零售店放置篡改的Visa禮品卡，目前面臨多項(xiàng)重罪指控。

美國(guó)國(guó)土安全部目前已推出“紅鉤計(jì)劃”，通過(guò)加強(qiáng)零售店監(jiān)控和國(guó)際合作打擊此類犯罪。有分析稱，犯罪團(tuán)伙常利用跨境洗錢網(wǎng)絡(luò)，將贓款迅速轉(zhuǎn)移至海外賬戶。

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