樂山商業(yè)銀行被騙貸33億背后銀行“內(nèi)鬼”與中介聯(lián)手騙貸(4)

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2025-09-28 09:37:25 澎湃新聞

騙取33億貸款后，貢婷婷、殷學(xué)明從涉案貸款公司獲得違法所得“中介費”11195萬元，其中貢婷婷獲取7170萬元，殷學(xué)明分得4025萬元。貢婷婷當年是廣西旭聯(lián)投資管理公司的股東兼總經(jīng)理，她將部分違法所得分給了兩名股東。

2024年10月，沙灣區(qū)法院作出一審判決，以騙取貸款罪、行賄罪“數(shù)罪并罰”，決定對貢婷婷執(zhí)行有期徒刑十四年六個月；被告人殷學(xué)明、張應(yīng)林、陳碧元均犯騙取貸款罪，分別被判處有期徒刑三年、三年四個月、三年；所有被告人以及被告單位湖北融升公司均被判處罰金。一審判決后，貢婷婷等人上訴。2024年12月，樂山市中級人民法院作出終審判決，對追繳違法所得的數(shù)額有所調(diào)整，但維持了原判的刑事處罰部分。

作為騙取貸款這一系列案件的中介掮客，貢婷婷還涉及行賄犯罪。她行賄的對象是樂山市商業(yè)銀行金融市場部時任總經(jīng)理楊濤、總經(jīng)理助理兼投資銀行部負責(zé)人李軒。2022年6月，楊濤、李軒涉嫌“嚴重違紀職務(wù)違法”被峨邊縣監(jiān)察委員會留置，次年被起訴。兩人被指控的罪名是違法發(fā)放貸款和受賄。

峨邊縣法院審理查明，2013年10月，李軒通過中介貢婷婷的聯(lián)系協(xié)調(diào)，擬采用“買入返售”的方式向湖北融升公司發(fā)放貸款2億元。李軒收到貢婷婷的資料——實際為虛假資料，未嚴格審慎核查，未開展盡職調(diào)查，將此業(yè)務(wù)向楊濤匯報并征得同意后，提交銀行審批委員會和行長審批通過，該行此后通過通道方和信托公司向湖北融升公司放貸2億元。對“兜底擔(dān)?！钡墓ば袘?yīng)城支行進行核保面簽時，楊濤等人未嚴格按照核保要求進行核實，“被貢婷婷等人借用辦公室、使用假公章及假的行長私章完成面簽。”

違法發(fā)放上述2億貸款后，楊濤與貢婷婷商定，由李軒具體經(jīng)辦，樂山市商業(yè)銀行以同樣方式開展“買入返售”業(yè)務(wù)，在2013年11月至2014年4月，向武漢業(yè)大公司等湖北企業(yè)發(fā)放7筆貸款，共計36億元。上述總計8筆38億元的違法放貸金額，有33億元被樂山市沙灣區(qū)法院認定為貢婷婷等人騙取貸款的涉案資金，另有5億元貸款因項目屬實未認定“騙貸”。

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