太子集團(tuán)150億美元比特幣被美國(guó)查獲，是“內(nèi)鬼泄密”還是“暴力搜索”？ 電詐帝國(guó)的覆滅(2)
比特幣成了電詐集團(tuán)的“護(hù)身符”。去中心化、匿名性使得資金分散到無數(shù)錢包中，難以追蹤。需要用錢時(shí)再集中起來，洗錢手法專業(yè)至極。臺(tái)北豪宅、柬埔寨空殼公司、跨國(guó)資金流轉(zhuǎn)，將數(shù)字世界玩得明明白白。
技術(shù)和地理上的分散給執(zhí)法帶來極大難度。客服在柬埔寨，技術(shù)在緬甸，資金在新加坡，分工精細(xì)，轉(zhuǎn)移靈活。韓國(guó)警方剛一動(dòng)手，70%的團(tuán)伙立馬跑路，越南、老撾、泰國(guó)都成了新?lián)c(diǎn)。這種打不死的“九頭蛇”現(xiàn)象，砍掉一個(gè)頭又長(zhǎng)出新的。
地方勢(shì)力的保護(hù)傘也非同小可。太子集團(tuán)通過巨額投資，與東南亞各國(guó)政商關(guān)系盤根錯(cuò)節(jié)。聯(lián)合國(guó)指出，有些經(jīng)濟(jì)特區(qū)已成為犯罪集團(tuán)的“避風(fēng)港”。陳志依靠雙重國(guó)籍至今逍遙法外，像幽靈一樣躲在全球法網(wǎng)之外。
美英這次聯(lián)合行動(dòng)標(biāo)志著國(guó)際執(zhí)法的一個(gè)里程碑。美國(guó)司法部和FBI利用“鏈上分析”工具，把比特幣的每一步流轉(zhuǎn)查得一清二楚，最終鎖定了陳志的核心錢包。英國(guó)則直接查封了他的倫敦產(chǎn)業(yè)。這種“以技術(shù)打技術(shù)”的新玩法為全球反詐提供了重要啟示。
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