太子集團150億美元比特幣被美國查獲,是“內(nèi)鬼泄密”還是“暴力搜索”? 電詐帝國的覆滅!美國司法部一夜之間查扣了127271枚比特幣,按當天市價折合150億美元。這不僅是虛擬數(shù)字游戲,更是真金白銀的全球最大規(guī)模資產(chǎn)沒收案,與東南亞的“太子集團”有關(guān)。
太子集團表面聽起來體面,實則是電詐界的“頭號玩家”。他們在柬埔寨建園區(qū)和宿舍,外面掛著“國際商務(wù)中心”的招牌,里面卻是血腥的“殺豬盤工廠”。美英兩國聯(lián)合執(zhí)法,凍結(jié)了太子集團董事長陳志在倫敦的19處產(chǎn)業(yè),市值近1億英鎊。這些光鮮亮麗的樓盤背后隱藏著無數(shù)家庭的血淚。
柬埔寨官方堅稱太子集團合規(guī)經(jīng)營,并授予其“企業(yè)社會責任典范”的稱號,甚至頒發(fā)地產(chǎn)大獎。但實際上,這些錢不是靠正當手段賺來的,而是通過精心設(shè)計的電信詐騙得來,每一分錢都沾滿受害者的痛苦。
這些“園區(qū)”用高墻和鐵絲網(wǎng)圍得嚴嚴實實。各國求職者被高薪和包吃住的廣告騙來后,剛落地就被扣下護照,成為徹頭徹尾的詐騙奴隸?!安淮蛩谰托小笔沁@里的生存底線。不服從管理的人會受到暴力對待。韓國人被虐死、中國人喪命,這些案件都與太子集團脫不了干系。
陳志毫不避諱地承認,他們每天有3000萬美元的黑色收入。他們設(shè)立了“手機農(nóng)場”,一臺設(shè)備上運行1250部手機,控制著7.6萬個社交賬號,像病毒一樣四處蔓延。誘騙手法高明,專挑“普通人”做誘餌,讓人放松警惕,結(jié)果一不留神就掉進陷阱。
這些黑錢最終變成了陳志的私人飛機、豪華游艇,還有倫敦市中心的高檔寫字樓。金錢和罪惡糾纏在一起,太子集團一邊高調(diào)做慈善,一邊在暗處奴役上千人,諷刺得讓人發(fā)冷。
比特幣成了電詐集團的“護身符”。去中心化、匿名性使得資金分散到無數(shù)錢包中,難以追蹤。需要用錢時再集中起來,洗錢手法專業(yè)至極。臺北豪宅、柬埔寨空殼公司、跨國資金流轉(zhuǎn),將數(shù)字世界玩得明明白白。
技術(shù)和地理上的分散給執(zhí)法帶來極大難度??头诩砥艺夹g(shù)在緬甸,資金在新加坡,分工精細,轉(zhuǎn)移靈活。韓國警方剛一動手,70%的團伙立馬跑路,越南、老撾、泰國都成了新?lián)c。這種打不死的“九頭蛇”現(xiàn)象,砍掉一個頭又長出新的。
地方勢力的保護傘也非同小可。太子集團通過巨額投資,與東南亞各國政商關(guān)系盤根錯節(jié)。聯(lián)合國指出,有些經(jīng)濟特區(qū)已成為犯罪集團的“避風港”。陳志依靠雙重國籍至今逍遙法外,像幽靈一樣躲在全球法網(wǎng)之外。
美英這次聯(lián)合行動標志著國際執(zhí)法的一個里程碑。美國司法部和FBI利用“鏈上分析”工具,把比特幣的每一步流轉(zhuǎn)查得一清二楚,最終鎖定了陳志的核心錢包。英國則直接查封了他的倫敦產(chǎn)業(yè)。這種“以技術(shù)打技術(shù)”的新玩法為全球反詐提供了重要啟示。
太子集團150億美元比特幣被美國查獲,是“內(nèi)鬼泄密”還是“暴力搜索”? 電詐帝國的覆滅!
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