新加坡警方于10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陳志及其“太子集團”在新加坡的六處房產(chǎn),并對其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令,涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金,總價值超過1.5億新元(約合8.2億人民幣)。一艘游艇、11輛豪車以及多瓶名酒也被納入禁令范圍。
陳志運營的太子集團自稱為一家跨國商業(yè)集團,在柬埔寨布局度假村與酒店等項目,是柬埔寨最大的企業(yè)集團之一。然而,該集團實際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人,然后以酷刑強迫他們進(jìn)行電信詐騙。工人們通過誘騙受害者們轉(zhuǎn)移加密貨幣,以獲得巨額的投資回報。
10月14日,美英兩國對146名與太子集團有關(guān)聯(lián)的目標(biāo)實施了制裁,并將太子集團定為“跨國犯罪組織”。美國當(dāng)局指控其涉嫌電信詐騙與洗錢,稱陳志操控大規(guī)模線上“詐騙工廠”,并強迫販賣來的勞工欺詐全球受害者。根據(jù)起訴書顯示,該集團在柬埔寨至少建造了十個詐騙園區(qū)。
現(xiàn)年38歲的陳志持有柬埔寨和英國雙重國籍,是詐騙集團“太子集團”的創(chuàng)始人。2024年,新加坡警方接獲有關(guān)陳志及其同伙的情報后即展開調(diào)查。經(jīng)與美、英等國共享抓捕線索,聯(lián)合反洗錢行動后,警方于10月30日對相關(guān)人員采取執(zhí)法行動。目前,調(diào)查還在進(jìn)行中,陳志本人仍下落不明。
根據(jù)新加坡法律,若陳志落網(wǎng)且罪名成立,最高可被判處10年監(jiān)禁、罰款50萬新元,或兩者并罰。
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