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公安機關(guān)成功偵破一起美方通報的涉嫌“洗錢”案

2025-12-21 09:18:35 來源：央視新聞客戶端 A+A-

日前，遼寧省沈陽市公安局成功偵破“佟某某等人非法經(jīng)營案”。

2024年4月，一條美方通報的中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢線索，引起了我國警方高度重視。為查明真相，公安部立即部署遼寧省公安廳開展核實工作。

經(jīng)前期偵查，遼寧省公安廳依法以涉嫌非法經(jīng)營（外匯）犯罪立案，并將案件移交給佟某某等人戶籍所在地沈陽市公安機關(guān)依法繼續(xù)偵辦。

圍繞佟某某等人犯罪線索，沈陽警方成立工作專班，克服線索碎片化、境外調(diào)查取證不便、中美法律體系差異等困難，開展多維度縝密偵查，迅速固定了重要證據(jù)。

2024年5月20日，沈陽警方在湖北武漢將企圖潛逃出境的佟某某、陳某某當場抓獲。

案件偵辦過程中，沈陽警方先后派出25個取證小組，前往16個省、43個市對佟某某、陳某某實施非法買賣外匯等行為開展落地核查。

2000余名涉案人員、數(shù)百家公司的4.9萬個賬戶1056萬條交易記錄……面對如此龐大復(fù)雜的數(shù)據(jù)，工作專班抽絲剝繭，不斷完善證據(jù)鏈條，最終全面查清佟某某、陳某某等人非法買賣外匯等犯罪事實。

經(jīng)查，2017年以來，佟某某等人在美國開設(shè)車行銷售汽車并為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務(wù)，后期轉(zhuǎn)為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動。

2020年1月至2021年6月期間，佟某某在美國主要采取“對敲”方式，指使居住在中國境內(nèi)的陳某某等人，利用在國內(nèi)辦理的多張銀行卡，接收換匯轉(zhuǎn)賬。資金到賬后，佟某某在美國向換匯人或其親屬支付美元現(xiàn)金，收取1%—2%手續(xù)費。經(jīng)審計，佟某某通過境內(nèi)銀行卡實施非法買賣外匯金額合計1600余萬元人民幣。

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