地下錢(qián)莊交易資金游離于國(guó)家正常的國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)之外，容易導(dǎo)致國(guó)際收支數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)情況，影響宏觀經(jīng)濟(jì)決策。地下錢(qián)莊經(jīng)營(yíng)者不問(wèn)客戶身份、收付款來(lái)源，大量資金流動(dòng)不受政府監(jiān)管，扮演了各類(lèi)上游犯罪的“幫兇”角色，并成為一些經(jīng)濟(jì)犯罪及網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、涉毒涉恐等違法犯罪資金轉(zhuǎn)移出境的主要通道，特別是一些貪污腐敗分子通過(guò)離岸公司和地下錢(qián)莊將巨額資金轉(zhuǎn)移到境外，逃避打擊。