讓詐騙者無處遁形

“現(xiàn)在回想起來，這次投資失敗還是自己的貪念在作怪，真的是賺了利息虧了本金?！蓖鯕g悔得腸子都青了，“現(xiàn)在看來，IGOFX就是個打著外匯交易旗幟的詐騙平臺”。

所謂的網(wǎng)絡外匯交易平臺也叫外匯保證金交易，并非什么新花樣。早在上世紀90年代初，在廣東、深圳、北京等地就曾出現(xiàn)過一股外匯保證金交易熱，但由于缺乏監(jiān)管，加上參與者對這項業(yè)務一知半解，很多個人和機構損失慘重。隨后該項業(yè)務被監(jiān)管機構認定為是違法行為，交易不受法律保護。

目前，網(wǎng)絡上活躍的外匯交易平臺主要有兩類：一是直接對接國際外匯交易市場，由國外監(jiān)管部門批準的境外經(jīng)紀商代理交易；二是以境外正規(guī)經(jīng)紀商為噱頭，以直接參與國際市場交易為誘餌，承諾20%以上高額回報，以傳銷或集資模式，騙取投資者錢財。

由于外匯保證金交易屬于金融業(yè)務，依法應取得金融監(jiān)管部門批準，但我國目前并沒有法律法規(guī)明確允許該交易，即類似平臺在我國沒有合法化，參與第一類外匯交易平臺的主體，包括國內代理、宣傳機構以及投資者都需要承擔相應的法律責任。2016年，上海某法院認定代理境外炒匯平臺的韓某、游某非法經(jīng)營期貨業(yè)務，以非法經(jīng)營罪分別判處二人有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金50萬元；2017年，四川某法院和北京某法院分別對境外阿爾卑斯資產管理信托公司境內代理下線黃某、陸某以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑8年6個月和3年，并處罰金25萬元和15萬元人民幣。

王歡投資的IGOFX屬于第二類外匯交易平臺，其實質為網(wǎng)絡金融詐騙行為，不法分子利用少數(shù)人幻想一夜暴富的投機心理，以網(wǎng)絡炒匯高額回報誘騙投資者，并以“人拉人、層層返利”發(fā)展下線，擴充規(guī)模，賺得盆滿缽滿后，卷款一跑了之。

2017年7月23日，公安部集中開展打擊整治涉眾型、風險型經(jīng)濟犯罪活動。今后，此類金融詐騙行為將無處遁形。