本報訊 記者雷健 通訊員雷衛(wèi)華 吳映彤 投資管理公司總經(jīng)理項某浩,在短短一年多時間里,向79名市民非法集資超過800萬元。近日,廣東省清遠市公安機關(guān)成功偵破這起大型投資理財公司涉嫌非法集資案件。

2016年11月,周某某、林某某等人到清城區(qū)公安分局報案,稱多名群眾在廣州兆華投資管理有限公司清遠分公司購買華盈一號理財產(chǎn)品,在支付了一段時間的利息及本金后,該公司就停止支付,導(dǎo)致投資款打水漂。

經(jīng)過警方近半年的調(diào)查查明,該公司總經(jīng)理項某浩等人大肆向市民宣傳,聲稱該公司的華盈一號理財產(chǎn)品保本保息,并具有高額回報利率的投資理財優(yōu)勢。在高額回報的利誘下,不少市民掉入“投資陷阱”。該公司在經(jīng)營期間,已向79名市民非法集資198次超過800萬元,這些錢款被高息轉(zhuǎn)貸給他人,達到吸收公眾存款及資金詐騙的目的。

經(jīng)對該公司賬冊審計發(fā)現(xiàn),兆華投資清遠分公司吸收的金額為800余萬元,已返還金額為400余萬元,未返還金額近400萬元。其中,2015年11月至2016年7月,犯罪嫌疑人項某浩每月吸收客戶的金額60余萬元,7個月共吸收420余萬元。

據(jù)悉,項某浩從社會吸收的資金并未按合同內(nèi)容履行投資義務(wù),而是大肆揮霍。目前,項某浩等犯罪嫌疑人經(jīng)清遠市清城區(qū)人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕,案件在進一步調(diào)查中。