而通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，“北京XX科技有限公司”收購(gòu)的虛擬貨幣，正是福建人“順利的老板”出售的，也就是周某的后臺(tái)老板。周某、“順利的老板”、北京xx科技有限公司，看似沒(méi)有直接關(guān)系的三方卻被一條隱形的線牽著！

犯罪嫌疑人的作案工具。沙坪壩警方供圖華龍網(wǎng)發(fā)

“變臉”大王？一個(gè)特大電信詐騙團(tuán)伙浮出水面

辦案民警將目標(biāo)轉(zhuǎn)向了“順利的老板”所在的福建省龍巖市。然而，到了龍巖市之后民警發(fā)現(xiàn)，該嫌疑人非常狡猾，具有極強(qiáng)反偵查意識(shí)。

“他與犯罪集團(tuán)的上下線聯(lián)系時(shí)都使用QQ虛擬身份，同時(shí)該虛擬身份經(jīng)常變換，并與日常生活所使用的身份完全分開(kāi)，仿佛變臉大王?！鞭k案民警介紹，層層面具剝開(kāi)之后卻還是“面具”，偵查工作似乎陷入了困境。

經(jīng)過(guò)多方分析研判，專(zhuān)案組調(diào)整思路，向北京、陜西、湖北、海南、四川等有類(lèi)似案件發(fā)生的地方派出相應(yīng)警力。他們查詢(xún)了上千萬(wàn)條銀行數(shù)據(jù)，調(diào)閱了1000余小時(shí)的監(jiān)控視頻，行程達(dá)10余萬(wàn)公里。

經(jīng)過(guò)民警們不分晝夜、歷時(shí)五個(gè)月的艱辛工作，終于明確了以賴(lài)某(網(wǎng)名“完美的老板”)、林某某(網(wǎng)名“順利的老板”)、謝某某(網(wǎng)名“羊”)三人為“上級(jí)”，以盧某某、蘭某某、伍某某、陳某某等為“話務(wù)員”，以林某某、謝某某等為取款團(tuán)伙的核心犯罪成員。

明確了核心之后，專(zhuān)案組沒(méi)有就此止步，對(duì)分散在全國(guó)各地的犯罪集團(tuán)外圍成員進(jìn)行了落地查證。結(jié)果，提供“一號(hào)通”號(hào)碼及非實(shí)名制虛擬手機(jī)號(hào)的黎某某、王某某，利用車(chē)載“偽基站”發(fā)送詐騙短信高某某、楊某某，專(zhuān)門(mén)通過(guò)虛擬貨幣交易轉(zhuǎn)移資金的姜某某、林某某……逐漸暴露。