經(jīng)過(guò)近半年的偵查，專案組摸清了整個(gè)團(tuán)伙的架構(gòu)，并逐一完成了虛實(shí)對(duì)應(yīng)，掌握了該團(tuán)伙大量的犯罪事實(shí)。至此，一個(gè)覆蓋全國(guó)十余省市、涉及70余名犯罪分子的特大電信詐騙集團(tuán)浮出了水面。

鑒于該案犯罪成員眾多、涉及地域廣泛、涉案金額巨大，公安部將此案列為部級(jí)掛牌督辦案件，2017年9月，專案組制定了周密的抓捕方案，向北京、陜西西安、湖北武漢、四川成都、海南儋州、浙江杭州、福建福州、龍巖等地派出了20多個(gè)抓捕小組。

隨著專案指揮部一聲令下，多地同時(shí)收網(wǎng)，警方最終共抓獲嫌疑人70余人，扣押了案件相關(guān)的作案U盤40余個(gè)、非實(shí)名制電話卡500余張、銀行卡100余張、假冒身份證4張、手機(jī)100余部、電腦20余臺(tái)、偽基站設(shè)備5套、涉案車輛7輛。

目前，50余名嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

標(biāo)準(zhǔn)的客服接聽(tīng)流程和專業(yè)的話務(wù)員

辦案民警介紹，該團(tuán)伙的主要作案手法是用“偽基站”發(fā)送詐騙短信，再冒充銀行工作人員騙取受害人的信息，實(shí)施詐騙。雖然，這樣的詐騙手法并不陌生。但經(jīng)過(guò)詐騙分子的精心運(yùn)作，先后至少有2000余人上了當(dāng)。

首先，詐騙分子根據(jù)發(fā)送詐騙短信的地點(diǎn)，預(yù)留北京或當(dāng)?shù)厥?huì)的電話號(hào)碼作為“辦理咨詢電話”，讓受害人誤以為撥打的是總行或當(dāng)?shù)胤中行庞每ㄖ行牡墓俜诫娫?。而?shí)際上詐騙分子利用的是非實(shí)名制的號(hào)碼，并使用一號(hào)通技術(shù)對(duì)號(hào)碼進(jìn)行了多次呼轉(zhuǎn)。

其次，受害人撥打電話后，面對(duì)的是標(biāo)準(zhǔn)的銀行客服電話接聽(tīng)流程和“極其專業(yè)”的“話務(wù)員”，誘導(dǎo)受害人輸入銀行卡號(hào)、密碼、身份證號(hào)，非常輕松地就竊取了受害人的個(gè)人信息。然后轉(zhuǎn)人工服務(wù)，“話務(wù)員”都經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的培訓(xùn)，普通話標(biāo)準(zhǔn)，也有詐騙分子精心制作的腳本，其詐騙的關(guān)鍵核心點(diǎn)就是利用受害人提供的卡號(hào)、密碼登錄某銀行的網(wǎng)上銀行，誘使對(duì)方提供開通網(wǎng)上銀行的短信驗(yàn)證碼。然后利用二維碼掃碼功能，掃取購(gòu)買游戲點(diǎn)券的付款二維碼。