湖南建行曝出離奇騙貸案全套假資料騙走3000萬(5)

2016-12-12 01:55:49 來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào) A+A-

據(jù)介紹，粟勝利、曹剛控制華資公司后，銷售“芙蓉國里”項(xiàng)目房產(chǎn)220套，獲取6500萬元的售房收入。記者從長沙縣地稅局查閱相關(guān)資料，證實(shí)了這一數(shù)據(jù)。華資公司負(fù)責(zé)人李靜對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者說，粟勝利、曹剛售房全部收入都進(jìn)入其在建行華興支行開立的賬戶，在粟勝利、曹剛不能按期償還貸款的情況下，建行華興支行完全可以從其賬戶上強(qiáng)行劃扣，但并沒有采取措施避免損失，而是坐視3000萬元貸款變?yōu)榇魤馁~。

涉案人稱“不造假辦不成大事”

據(jù)知情人士介紹，粟勝利、曹剛原籍為長沙縣，進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)之前，兩個(gè)人只是做點(diǎn)小生意。接近粟勝利、曹剛的人士稱，這兩人不知什么時(shí)候搖身一變成了“開發(fā)商”，以到處高息融資聞名，其中粟勝利在很多場合公開宣稱“不造假辦不成大事”。記者多次撥通粟勝利、曹剛電話，均無人接聽。

多位湖南金融界人士對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，較之類似案件中罪犯精密設(shè)計(jì)的騙局，本案騙貸的手法非常拙劣。“無論是在審貸環(huán)節(jié)，還是在驗(yàn)證環(huán)節(jié)，銀行工作人員均可以發(fā)現(xiàn)并阻止。哪怕只是打個(gè)電話核查一下，這種低級(jí)詐騙就根本不可能讓銀行損失幾千萬?！?/p>

湖南省銀監(jiān)局一位工作人員對(duì)記者說，普通信貸員只是銀行的基層業(yè)務(wù)員，權(quán)力非常有限。貸款申請(qǐng)人能夠靠一整套假資料獲得1.3億元授信，并在遭到公開舉報(bào)的情況下順利套現(xiàn)3000萬元，說“工作疏忽”所致是難以服人的。

而湖南省銀行業(yè)協(xié)會(huì)一位工作人員對(duì)記者表示，商業(yè)銀行在發(fā)放貸款上，早已有一套極為成熟的防范風(fēng)險(xiǎn)制度和措施。在這樣一個(gè)健全的懲戒預(yù)警機(jī)制之下，銀行竟中了渾身是假的騙“招”，在全省范圍內(nèi)也較為罕見。

記者多次聯(lián)系建行華興支行，該行工作人員對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示：這是以前的事情了，很多人已經(jīng)調(diào)離，不方便接受采訪。

11月19日，長沙市公安局宣傳處負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)透露：此案目前已經(jīng)由法院移交到公安機(jī)關(guān)，11月17日芙蓉分局已對(duì)此立案，目前在進(jìn)一步偵查之中。記者王文志長沙報(bào)道

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