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銀行卡掛失鬧劇牽出洗錢團(tuán)伙 為奪錢上演“黑吃黑”(2)

2017-05-21 11:01:13 來源：京華時報 A+A-

管好銀行卡 莫落入洗錢陷阱

比起“真假吳某”的鬧劇，更令人擔(dān)心的是，像吳某這類無視國家法律法規(guī)、出賣自己銀行卡的投機(jī)者大有人在。不少人只顧著眼前的蠅頭小利，卻不知已參與了洗錢犯罪，倒賣銀行卡亂象頻發(fā)。不少地區(qū)甚至已經(jīng)形成一條收購、開辦、銷售、使用銀行卡的地下產(chǎn)業(yè)鏈，對國內(nèi)金融安全、打黑反腐工作造成了不利影響。倒賣銀行卡是明令禁止的違法違規(guī)行為。《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借?！吨袊嗣胥y行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》也規(guī)定，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）的，5年內(nèi)暫停其非柜面業(yè)務(wù)，3年內(nèi)不得新開賬戶，并將信息移送“金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫”向社會公布。對監(jiān)管部門而言，需要不斷加強(qiáng)個人銀行賬戶分類管理和反洗錢合規(guī)管理；對金融機(jī)構(gòu)而言，則要加強(qiáng)內(nèi)控管理、合規(guī)履職，筑起防范金融犯罪的堅實防線。

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