藏身互聯(lián)網(wǎng) 新型傳銷借創(chuàng)新旗號“洗白鍍金”

2019-07-16 09:22:23 來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào) A+A-

原標(biāo)題：藏身互聯(lián)網(wǎng) 新型傳銷借創(chuàng)新旗號“洗白鍍金”

扯著國家政策支持的大旗，戴著慈善的光環(huán)，從事不法行為；利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，導(dǎo)致警方無法追回巨額贓款，不法分子即使被抓，出獄后仍掌握巨額財(cái)富；用云存儲設(shè)備藏匿信息，警方或需付費(fèi)數(shù)百萬元，數(shù)年時間才能得到證據(jù)；用第三方支付平臺交易，繞開相關(guān)部門監(jiān)管……

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著互聯(lián)網(wǎng)及科技的發(fā)展，一些傳銷活動走上網(wǎng)絡(luò)，利用第三方支付平臺、互聯(lián)網(wǎng)云存儲服務(wù)企業(yè)、虛擬貨幣等躲避監(jiān)管，互聯(lián)網(wǎng)衍生工具有被傳銷組織利用藏身的趨勢。

假借國家政策之名吸斂巨額財(cái)富揮霍

記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，一些互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織往往扯著國家政策支持的大旗，用新名詞、時髦語，以創(chuàng)新的名義，包裝推介自己，營造出國家支持的假象，從而吸收巨額資金供不法分子奢靡揮霍。

2018年，山東省濱州市公安局沾化分局破獲一起互聯(lián)網(wǎng)傳銷案。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，北京悅花越有電子商務(wù)有限公司法人代表劉玉龍等利用“悅花越有”網(wǎng)絡(luò)商城為主要經(jīng)營平臺，以積分返現(xiàn)、推廣返利等為名，以拉人頭按層級計(jì)酬的方式推廣，收取星級會員從1190元到11.95萬元不等的店鋪費(fèi)。后來，“悅花越有”更名為悅天使，并成立悅天使集團(tuán)，旗下電商平臺也變更為悅平臺。

在“悅花越有”的推廣宣傳中，這個組織向社會宣稱是“國家重點(diǎn)支持的促進(jìn)消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目”蠱惑人心，將國家有關(guān)金融創(chuàng)新等的文件表述內(nèi)容拼接到宣傳推介材料中，通過網(wǎng)站、微信、當(dāng)面培訓(xùn)會、集體授課等方式吸引公眾加入，而且還舉辦活動、論壇等，請人論述其商業(yè)模式的創(chuàng)新性。

根據(jù)公安部通報(bào)，在云集品組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中，犯罪嫌疑人潘某健等人，以開展跨境電子商務(wù)、“共享經(jīng)濟(jì)”等為名，在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“云集品”電子商務(wù)平臺，設(shè)計(jì)多種復(fù)雜獎勵制度，誘使參與人加入平臺“消費(fèi)”并不斷發(fā)展下線，騙取大量財(cái)物。

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