藏身互聯(lián)網(wǎng) 新型傳銷借創(chuàng)新旗號(hào)“洗白鍍金”(4)

2019-07-16 09:22:23 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào) A+A-

一是第三方支付平臺(tái)成不法分子利用的新工具，更易躲避監(jiān)管。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“悅花越有”旗下的第三方支付賬戶資金流水驚人。2017年10月27日到2018年7月3日，僅第三方支付平臺(tái)“快錢”中的一個(gè)賬戶，就收入接近144億元。

辦案民警稱，“悅花越有”有財(cái)務(wù)人員百人負(fù)責(zé)不同的資金賬戶，其中多數(shù)傳銷資金通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移，僅目前掌握的第三方支付平臺(tái)就有微信、支付寶、快錢、易寶等十余家。銀行等傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)賬戶若有大額且高頻的資金往來(lái)容易被監(jiān)控，而利用第三方支付平臺(tái)卻沒(méi)有異常賬戶監(jiān)控。

二是一些提供高級(jí)加密服務(wù)的云存儲(chǔ)企業(yè)，被互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織用來(lái)藏污納垢，給警方取證帶來(lái)很大困難。沾化辦案民警介紹，目前了解到“悅花越有”至少租賃了250個(gè)阿里巴巴公司的阿里云服務(wù)器，為“悅花越有”平臺(tái)提供數(shù)據(jù)支撐，并購(gòu)買了所有的高級(jí)加密手段存儲(chǔ)相關(guān)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)是警方偵破此案的核心證據(jù)。

沾化辦案民警說(shuō)，經(jīng)過(guò)和阿里云聯(lián)系，解鎖一個(gè)服務(wù)器至少需要10天，如果全部解開(kāi)至少需要7年，而且一旦這些服務(wù)器租賃到期又未及時(shí)續(xù)費(fèi)，相關(guān)證據(jù)將全部滅失?！叭绻皇羌皶r(shí)抓獲了掌握密碼的犯罪嫌疑人，且愿意配合警方，我們就必須付費(fèi)好幾百萬(wàn)繼續(xù)租賃服務(wù)器，否則就沒(méi)有足夠證據(jù)打掉他們?！?/p>

三是利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，贓款難以追回。劉玉龍向警方供述，他通過(guò)美國(guó)一家網(wǎng)站用巨資購(gòu)買了USDT（美元代幣）后，再買比特幣、萊特幣等數(shù)種虛擬貨幣。不法分子用這些虛擬貨幣隱匿贓款，向海外轉(zhuǎn)移巨額資金?！俺遣环ǚ肿幼约褐鲃?dòng)交代，且配合警方，否則，警方現(xiàn)有手段無(wú)法追回贓款，犯罪分子服刑結(jié)束后依然可掌握巨額財(cái)富?！?/p>

辦案民警還反映，“悅花越有”曾因涉嫌傳銷受到不同省份工商等部門處理，但因未完全取締而使其得以繼續(xù)壯大?；鶎庸膊块T建議，強(qiáng)化對(duì)第三方支付和云存儲(chǔ)服務(wù)企業(yè)的監(jiān)管，做到異常信息跟金融監(jiān)管部門或警方及時(shí)互聯(lián)互通，從制度上確保云存儲(chǔ)企業(yè)、第三方支付平臺(tái)等配合警方辦案，確保法律監(jiān)管無(wú)死角，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定和群眾財(cái)產(chǎn)安全。

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