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合謀打假官司逃避數(shù)千萬債務 兩對夫婦雙雙獲刑(2)

2025-01-22 14:44:47 來源：檢察日報 A+A-

檢察官通過詢問和走訪、向陳先生及其律師了解案件詳情，摸清了這兩起案件當事人之間的關系。

檢察官經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在導致楊某甲房產(chǎn)被查封的那一起民間借貸糾紛案中，原告為楊某乙、鐘某夫婦，而楊某乙是楊某的堂妹，同時也是楊某的私人會計，楊某定期向楊某乙發(fā)放工資。

親戚朋友因金錢糾紛反目成仇、對簿公堂的情況也不少見，但事實果真如此嗎？為查明真相，檢察官充分運用調(diào)查核實權，向多家銀行調(diào)取當事人及其近親屬之間多年的轉(zhuǎn)賬記錄，花費大量時間和精力對海量銀行轉(zhuǎn)賬信息進行詳細查閱，通過分析當事人的資金往來情況和財務狀況，發(fā)現(xiàn)雙方在訴前訴后都一直保持著頻繁的經(jīng)濟往來。

查賬中，一筆蹊蹺的銀行轉(zhuǎn)賬記錄引起了檢察官的注意。楊某作為被告，向原告楊某乙的賬戶支付了92705元，并將轉(zhuǎn)賬摘要注釋為“付訴訟費”；就在同一天，原告楊某乙向法院繳納了訴訟費92705元。也就是說，該案的訴訟費是由被告楊某支付給原告楊某乙的。

為什么被告要支付訴訟費給原告呢？檢察官反復翻閱這四人的轉(zhuǎn)賬記錄和摘要后發(fā)現(xiàn)，訴訟雙方自2014年以來，一直存在頻繁的資金往來，小到生活的日常開支，大到上百萬元的巨額資金往來，轉(zhuǎn)賬金額累計上億元。訴訟之后，原告鐘某與被告楊某甲之間的資金往來更是累計達到3000余萬元。

此外，楊某甲從外面所借款項的代收款人竟是楊某乙，楊某甲被查封的房產(chǎn)每月支付的銀行按揭款及管理費，也常常是由楊某乙轉(zhuǎn)到楊某甲的賬戶中。

以上的銀行流水充分說明了原告楊某乙和鐘某一直充當被告楊某甲和楊某對外資金往來的“窗口”和“中轉(zhuǎn)站”，雙方形成了非常親密、互相信賴的同盟關系。

真相

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