四川省資中縣檢察院提前介入，引導(dǎo)警方偵查，成功打掉一個(gè)特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，收繳涉案銀行卡117張、賬戶金額937萬(wàn)元。2017年3月15日，12名犯罪嫌疑人被提起公訴。

詐騙圈套示意圖制圖/馬菲菲

2016年8月，資中縣某民營(yíng)醫(yī)院被騙300萬(wàn)元一案，曾在當(dāng)?shù)剞Z動(dòng)一時(shí)。犯罪嫌疑人假冒院長(zhǎng)，取得財(cái)會(huì)人員信任，輕易騙取300萬(wàn)元巨款，并迅速通過(guò)境內(nèi)外洗錢組織洗錢。

發(fā)案：假院長(zhǎng)做局騙走300萬(wàn)

遠(yuǎn)在美國(guó)考察的院長(zhǎng)劉科突然接到短信提示，醫(yī)院的賬戶資金被分三次轉(zhuǎn)走了300萬(wàn)元。想到財(cái)務(wù)人員一貫遵守財(cái)務(wù)制度，未經(jīng)其同意擅自轉(zhuǎn)賬這還是頭一次，他頓覺(jué)情況不妙

說(shuō)起詐騙，每個(gè)人都深惡痛絕，也能頭頭是道說(shuō)上幾個(gè)防騙絕招。可是面對(duì)不斷升級(jí)的騙術(shù)，很多人還是會(huì)防不勝防，一不留神就掉入騙子精心設(shè)計(jì)的圈套。

2016年8月1日晚11時(shí)許，遠(yuǎn)在美國(guó)考察的資中縣某民營(yíng)醫(yī)院院長(zhǎng)劉科突然接到短信提示，醫(yī)院的賬戶資金被分三次轉(zhuǎn)走了300萬(wàn)元。他想，財(cái)物人員老許一向遵守財(cái)務(wù)制度，沒(méi)有自己的指令，他不會(huì)私自轉(zhuǎn)賬。這回，一下子轉(zhuǎn)出300萬(wàn)元，究竟怎么回事？他頓覺(jué)情況不妙，立即聯(lián)系老許。

接到院長(zhǎng)越洋來(lái)電，老許一下慌了神：莫非醫(yī)院內(nèi)部QQ群里的人，不是院長(zhǎng)？可是，今天在QQ上發(fā)指令的人又是誰(shuí)？按照指示轉(zhuǎn)出的300萬(wàn)元去了哪里？老許把事情經(jīng)過(guò)和心中疑惑說(shuō)給劉科，二人心里都明白，錢十有八九進(jìn)了騙子腰包。

老許立即向警方報(bào)案。接到報(bào)案后，警方立即鎖定了對(duì)方轉(zhuǎn)賬賬戶中的195萬(wàn)元，但另外105萬(wàn)元，已經(jīng)被轉(zhuǎn)走了。

鑒于該案涉案金額巨大，資中縣檢察院立即派出經(jīng)驗(yàn)豐富的檢察官提前介入偵查，引導(dǎo)取證。檢察官發(fā)現(xiàn)，本案的關(guān)鍵點(diǎn)在于這個(gè)內(nèi)部QQ群，騙子是怎么進(jìn)入這個(gè)內(nèi)部高層人員組建的QQ群的呢？財(cái)務(wù)人員老許又是如何輕信QQ群里假院長(zhǎng)的指示，未經(jīng)請(qǐng)示就輕易轉(zhuǎn)走300萬(wàn)元呢？

把老許拉入QQ群內(nèi)的醫(yī)院護(hù)士小譚說(shuō)，8月1日10時(shí)許，她收到一條QQ信息：“我是院長(zhǎng)劉科，請(qǐng)加我”，小譚見(jiàn)是院長(zhǎng)，便欣然同意。和院長(zhǎng)成為好友后，院長(zhǎng)說(shuō)想建一個(gè)單位中層以上人員的QQ群，方便聯(lián)系工作，但自己不是很懂網(wǎng)絡(luò)，請(qǐng)小譚負(fù)責(zé)具體組建這個(gè)群。得到院長(zhǎng)信任的小譚立即按照指示，將醫(yī)院的中層領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員等組建了一個(gè)QQ群，并按照指示將老許等財(cái)務(wù)人員拉進(jìn)群內(nèi)。

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