被拉入群的老許看到群里的人都是醫(yī)院相熟的人，所以在院長通過QQ與她私聊時，并未有任何懷疑。8月1日11時許，院長在QQ上說在與客戶談業(yè)務，不方便聯(lián)系，讓她給一個叫張總的人打電話。這個所謂的張總，正是犯罪團伙的主犯肖博。肖博告訴老許，他轉(zhuǎn)了95萬元合同保證金給劉科，現(xiàn)在合同有問題，請先把保證金退還給他。隨后院長通過QQ，將張總轉(zhuǎn)賬95萬元的憑證截圖發(fā)給了老許，說和張總的合同對醫(yī)院不利，需要再修改，先把保證金退還給張總。老許聽到兩人說法一致，又有院長發(fā)的截圖為證，就信以為真。14時許，老許將95萬元轉(zhuǎn)入了張總提供的用戶名為張建的銀行卡上。之后，院長又如法炮制，讓老許分別轉(zhuǎn)了105萬元、100萬元到用戶名為趙云龍的卡上。
直到案發(fā)，老許才明白，這個QQ群里其他人都是真的，只有院長是假的。
深挖：巨款流向何處
被騙走的300萬元，警方及時凍結(jié)了195萬元，另外105萬元在很短時間內(nèi)經(jīng)過層層流轉(zhuǎn)被洗白
假院長從何而來？警方從QQ號碼入手展開偵查。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該QQ號碼登錄地點、300萬元的轉(zhuǎn)入賬戶地、張總和老許通話的手機號歸屬地，均為廣西賓陽縣。于是，辦案人員前往廣西賓陽縣追查假院長。
辦案人員通過技術(shù)手段確認詐騙醫(yī)院犯罪行為中，嫌疑人使用的IP地址、數(shù)據(jù)信息系當?shù)芈?lián)通公司寬帶網(wǎng)絡傳輸。但隨后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙使用的寬帶登記人、地址均為虛假信息，且已停用。
偵查人員再次從聯(lián)通公司內(nèi)部入手，發(fā)現(xiàn)當年7月27日，該寬帶進行了解綁操作，通過仔細核對，警方成功找出了聯(lián)通公司內(nèi)鬼曾賢，并通過他成功查獲了曾在聯(lián)通公司工作，現(xiàn)在主要安裝虛假寬帶的王偉。至此，一個“一條龍”詐騙的犯罪團伙面目基本清晰。
聯(lián)系王偉安裝虛假寬帶的，正是賓陽新橋科甲村的肖博。肖博是一名社會閑散青年，據(jù)他交代，他和肖景滿、肖歡、張爽4人平日關(guān)系要好，看到有人通過電信詐騙成了有錢人，也產(chǎn)生通過這條路發(fā)財致富的想法。2016年7月下旬，4人經(jīng)過共謀，決定實施網(wǎng)絡詐騙。為此，肖博偽造一套寬帶資料，并以高額回報讓王鵬、李數(shù)、曾賢(均為曾經(jīng)或正在電信公司工作的人員)等人為其鋪設(shè)寬帶。一切準備就緒后，肖博出資購買了銀行卡、QQ號碼，并在賓陽縣一家專門出售用于詐騙器材的通訊店購買了手機、筆記本電腦。這些手機、電腦在購買時已由賣方安裝了非實名制手機卡、天眼通等用于詐騙的軟件。
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