2016年8月1日上午，4名犯罪嫌疑人在58同城、前程無憂等網(wǎng)上尋找詐騙目標(biāo)。搜索到資中縣某民營(yíng)醫(yī)院的相關(guān)資料后，王鵬用事先購(gòu)買的QQ號(hào)碼將網(wǎng)名改為“資中某醫(yī)院劉科院長(zhǎng)”。肖博、李數(shù)等人通過冒充張總、制作虛假轉(zhuǎn)賬憑證等方式，騙取了財(cái)務(wù)人員老許的信任，成功詐騙了300萬元。
警方在追查詐騙團(tuán)伙的同時(shí)，也對(duì)300萬元巨款的流向展開了偵查。通過銀行流水發(fā)現(xiàn)，老許轉(zhuǎn)賬的300萬元，除了被警方及時(shí)凍結(jié)的195萬元外，其中105萬元通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給了一個(gè)叫常某英的人。常某英是個(gè)沒有文化的農(nóng)村婦女，排除其嫌疑后，辦案人員鎖定了她有詐騙前科的女兒韓文。通過韓文，發(fā)現(xiàn)了經(jīng)常幫人洗錢的汪麗夫婦等人。原來汪麗也是受雇于專業(yè)洗錢人員林曉。在肖博委托其洗錢后，林曉按照洗錢組織內(nèi)的分工，讓肖博將騙取的105萬元轉(zhuǎn)入了汪麗負(fù)責(zé)的常某英的賬戶中。這個(gè)賬戶是韓文根據(jù)汪麗指示，用其父母身份證所辦。后該筆詐騙款交給以每月8000元雇用的曾彬，并由其在澳門專職負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬工作。8月1日15時(shí)許，曾彬收到105萬元后立即將錢分別轉(zhuǎn)給了福建籍的代建等人，代建等人又按照幾萬到幾十萬不等的數(shù)目，層層流轉(zhuǎn)給了下一級(jí)洗錢人員。
經(jīng)過近二十層分流后，105萬元被分?jǐn)傁窗住?/p>
通過對(duì)抓獲的20余名涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問和搜查，辦案人員共查獲以他人身份證號(hào)碼辦理的銀行卡117張，其中卡上金額共計(jì)937萬元。
起訴：嫌疑人難逃罪責(zé)
12名犯罪嫌疑人以詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪被提起公訴。對(duì)其余20余名嫌疑人的追捕，仍在進(jìn)行中
本案于2016年11月至2017年1月分四批次移送審查逮捕。資中縣檢察院高度重視，院領(lǐng)導(dǎo)向辦案組提出辦案要求：一要認(rèn)真審查，吃透案情，嚴(yán)把證據(jù)，準(zhǔn)確界定案件性質(zhì)；二要及時(shí)辦理，消除不良社會(huì)影響；三要公正執(zhí)法，清正廉明，恪守檢察官職業(yè)道德。
為此，該院成立批捕公訴辦案組，專門負(fù)責(zé)對(duì)該案的精準(zhǔn)化辦理，確保案件在檢察環(huán)節(jié)的質(zhì)效。
偵查監(jiān)督部門精心制定審查預(yù)案，分批次積極展開審查工作。提前介入的檢察官們，在已掌握的案件事實(shí)及證據(jù)的基礎(chǔ)上，再次對(duì)公安機(jī)關(guān)移送的案卷材料進(jìn)行詳細(xì)審查。主辦檢察官對(duì)犯罪事實(shí)進(jìn)行梳理，對(duì)證據(jù)進(jìn)行分類和固定，經(jīng)過仔細(xì)審查，終于讓紛繁復(fù)雜的案件事實(shí)和證據(jù)條理清晰，一目了然。該院以涉嫌詐騙罪批捕犯罪嫌疑人肖博、肖景滿、肖歡、張爽等9人，以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批捕汪麗等3人。
2017年3月15日，資中縣檢察院對(duì)在案的肖博、汪麗等12名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得等罪名提起公訴，對(duì)取保候?qū)彽?名犯罪嫌疑人提出補(bǔ)充偵查意見，對(duì)未抓獲的20余人提出了引導(dǎo)偵查意見。同時(shí)為了起到更好的震懾犯罪作用，公訴人制作了具有感染力和說服力的公訴詞，論述了該案犯罪嫌疑人的行為和刑罰當(dāng)罰性，展現(xiàn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙的形式和套路，痛斥當(dāng)前詐騙行為的危害后果，宣傳對(duì)詐騙行為的警惕和防范，從字里行間，劍指嫌疑人的犯罪行為，意在提高群眾警惕意識(shí)，展現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)的職能威力，震懾該類犯罪的再次發(fā)生。據(jù)悉，本案將于近日開庭。
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