因?yàn)橘嶅X越來(lái)越難,而且為了炒期貨謀取本金,任某開始鉆研“保兌倉(cāng)”操作流程,并且真的從里面找出了漏洞,開始了偷天換日般的大騙局。

有內(nèi)鬼，預(yù)訂大公司辦公室

廁所里蓋假章

2014年1月至7月,任某伙同犯罪嫌疑人閆某某(女,1977年出生)利用其控制的泰安某化工有限公司等三家公司,虛構(gòu)貿(mào)易背景,使用偽造的某石化公司華北分公司公章及法人章,與某銀行濟(jì)南分行、某銀行泰安分行等多家銀行簽訂三方保兌倉(cāng)協(xié)議,騙取多家銀行開具銀行承兌匯票,票面總金額99億余元。

在整個(gè)騙局中,閆某某扮演著重要的角色,其冒充某石化化工銷售有限公司的工作人員,周旋于多個(gè)銀行之間。因?yàn)槿文车墓敬饲按_實(shí)與該石化公司有過(guò)貿(mào)易往來(lái),所以熟知里面的操作程序,而且認(rèn)識(shí)該公司的兩名工作人員。

由于簽訂三方保兌倉(cāng)協(xié)議,需要加蓋三方的公章。每次簽約前,任某和閆某某就來(lái)到北京的該石化公司辦公大樓,通過(guò)熟悉的那兩名員工預(yù)訂好一個(gè)會(huì)議室。簽約當(dāng)天,任某和閆某某就陪著銀行工作人員來(lái)到該石化公司內(nèi)部的會(huì)議室。

“因?yàn)檫@個(gè)石化公司是非常大的企業(yè),銀行的工作人員一看在這個(gè)公司的辦公室簽約,就放松了警惕?！瘪液槿Q,一旦簽約,閆某某就稱要拿著協(xié)議到財(cái)務(wù)部蓋章。

其實(shí),閆某某是拿著協(xié)議來(lái)到旁邊的廁所,將事先準(zhǔn)備的偽造公章蓋上,然后將協(xié)議帶回會(huì)議室。整個(gè)過(guò)程看上去天衣無(wú)縫,即便曾有銀行工作人員提出要跟著去蓋章,也被閆某某用恐嚇的言語(yǔ)給嚇回去了。

太揮霍，炒期貨賠4.8億