還買上百萬(wàn)跑車

搞定了三方保兌倉(cāng)協(xié)議之后,任某和閆某某就開(kāi)始籌備著截留銀行開(kāi)具的承兌匯票。一般而言,銀行會(huì)將承兌匯票快遞給該石化公司。

作為三方之一,任某就假裝關(guān)心承兌匯票快遞的情況,從而獲知了快遞單號(hào)。他們?cè)诳爝f到達(dá)該石化公司之前就來(lái)到其辦公樓,主動(dòng)打電話給快遞員詢問(wèn)快遞到達(dá)的日期。

一旦快遞員來(lái)到辦公樓,閆某某就會(huì)主動(dòng)地聯(lián)系,自己出來(lái)進(jìn)行簽收。如此一來(lái),銀行承兌匯票就落入了任某和閆某某的口袋。此后,任某和閆某某就將銀行承兌匯票進(jìn)行貼現(xiàn),在給銀行貼現(xiàn)利息之后獲取余額?！斑@樣任某歸還借來(lái)的保證金,支付部分貼現(xiàn)利息之后,剩下的錢就是自己的?！瘪液槿Q,任某等人獲取了票面總金額99億中的40%多,也就是可以支配40多億元。

任某將其中大部分錢用于炒期貨,結(jié)果賠了4.8億余元。擁有如此龐大的錢財(cái),他大肆揮霍,購(gòu)買大量奢侈品,給閆某某買了上百萬(wàn)的跑車,還經(jīng)常出國(guó)游玩,過(guò)著極其奢侈的生活。截至任某被抓,其已經(jīng)揮霍了1.8個(gè)億。此外,貼現(xiàn)損失為3個(gè)億。

真狡猾，自學(xué)反偵查知識(shí)

辦十多個(gè)假身份證

2014年7月,任某騙取的承兌匯票陸續(xù)到期。

為了維持騙局,任某到濟(jì)南繼續(xù)尋找銀行行騙,可是此時(shí)很多銀行已增加了保險(xiǎn)措施。“這些銀行要求所有的簽約蓋章必須要面對(duì)面,而且有實(shí)時(shí)監(jiān)控。這樣的話,任某就無(wú)法繼續(xù)騙下去,也就無(wú)法填補(bǔ)窟窿了?！瘪液槿f(shuō)。

2014年7月14日,一家銀行的承兌匯票到期,卻聯(lián)系不上任某。該銀行的工作人員又找到任某的弟弟,其弟弟稱任某正在外面談生意,錢這兩天就還上?？墒堑冗^(guò)了兩天,銀行工作人員依然無(wú)法聯(lián)系到任某。

該銀行就向某石化公司核實(shí)閆某某的身份,發(fā)現(xiàn)閆某某也是假冒的。等銀行工作人員來(lái)到任某的辦公樓,早已人去樓空。