2017年12月26日，錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷因涉嫌非法集資犯罪向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。南京市公安局江北新區(qū)分局迅速立案?jìng)刹?，并?duì)張小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。2018年2月1日，南京市浦口區(qū)人民檢察院對(duì)張小雷以及參與錢寶網(wǎng)非法集資犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飛等首批12名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批準(zhǔn)逮捕。

經(jīng)偵查，2012年以來，張小雷等人創(chuàng)辦錢寶網(wǎng)，在銀行設(shè)立資金池賬戶，通過錢寶網(wǎng)發(fā)布虛假廣告任務(wù)，利用多家第三方支付平臺(tái)，以完成廣告任務(wù)獲取40%至60%左右的高額收益為誘餌，采用“借新還舊”的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金。張小雷等人設(shè)立了上海藤榕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等多家公司，分工負(fù)責(zé)錢寶網(wǎng)的任務(wù)設(shè)計(jì)、虛假宣傳、充值提現(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等，為錢寶網(wǎng)非法集資提供幫助。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金300億元左右，截止案發(fā)，錢寶網(wǎng)所剩余的資金資產(chǎn)占未兌付本金的比例很小，實(shí)際已無兌付能力。

張小雷等人花費(fèi)巨資投入到公司的虛假宣傳，營造“錢寶系”企業(yè)發(fā)展良好、實(shí)力雄厚的假象。如2017年7月，以非法集資來的12億余元從福中集團(tuán)購買南京江北“智慧城”項(xiàng)目后，對(duì)外虛假宣傳價(jià)值高達(dá)200億元；2016年8月，用非法集資來的2億多元，通過購買股權(quán)的方式，取得南京若爾通用航空發(fā)展集團(tuán)老山項(xiàng)目所有權(quán)，對(duì)外虛假宣傳價(jià)值100億元；以非法集資資金收購的江蘇吉信甘油科技有限公司，對(duì)外虛假宣傳號(hào)稱亞洲第一、年利潤2億多元，而實(shí)際2017年賬面利潤僅為1600多萬元。張小雷等人還將非法集資的資金，用來贊助西甲皇家社會(huì)、巴列卡諾足球俱樂部，成立并運(yùn)營“錢寶”足球俱樂部，同時(shí)用非法集資的資金對(duì)外捐贈(zèng)、贊助，以此擴(kuò)大知名度和影響力，以吸引更多集資參與人參與非法集資。