1℃記者獲取的相關(guān)司法文書(shū)顯示，張志信、劉二田所涉及的罪名均為騙取貸款罪。2017年12月，徐水區(qū)法院分別判處張志信、劉二田有期徒刑三年六個(gè)月和一年九個(gè)月。其中，張志信案共涉及被告人9名，包括志信公司、潤(rùn)恒公司、泰達(dá)公司的負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員，這些人員也被判處有期徒刑，部分人員適用緩刑。一審判決后，兩案的被告人均未提出上訴，判決已經(jīng)生效。據(jù)了解，目前涉案企業(yè)正在陸續(xù)以各種方式返還貸款。
農(nóng)發(fā)行的“黃金客戶”
由于這兩起案件涉及資金巨大，2016年8月案發(fā)時(shí)，在金融系統(tǒng)引發(fā)了較大轟動(dòng)。
農(nóng)發(fā)行與公眾經(jīng)常接觸的普通商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)方面有所不同。農(nóng)發(fā)行的貸款帶有政策性，審批手續(xù)、發(fā)放手續(xù)也和普通商業(yè)銀行不同，一些貸款在事前審批、審批通過(guò)后發(fā)放、提取貸款后監(jiān)管等方面，均設(shè)置了嚴(yán)格規(guī)定和要求，屬于“專款專用”。
這兩起案件中所涉貸款用途均為糧食收購(gòu)，但其中一個(gè)貸款方卻將10多億元的糧食收購(gòu)?？睿糜陂_(kāi)發(fā)房地產(chǎn)；另一個(gè)貸款方也無(wú)力在貸款期限內(nèi)償還1億多元的本金，帶來(lái)重大貸款風(fēng)險(xiǎn)。這樣的過(guò)程是如何發(fā)生的？
徐水區(qū)位于保定市北側(cè)，距離市區(qū)20公里左右，經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)。在徐水，張志信的企業(yè)小有名氣。1℃記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除了前述幾家公司，今年56歲的張志信還設(shè)立了與糧食貿(mào)易有關(guān)的物流、糧油等企業(yè)。2010年，泰達(dá)公司還斥資8000多萬(wàn)元，建設(shè)了12棟30米跨度散裝小麥平房倉(cāng)。由于經(jīng)營(yíng)有方，在2013年，志信公司、潤(rùn)恒公司成為農(nóng)發(fā)行的“黃金客戶”，劉二田的雙隆公司也同批入選。農(nóng)發(fā)行總行相關(guān)文件顯示，經(jīng)過(guò)審核，當(dāng)年在全國(guó)確定了農(nóng)發(fā)行糧油信貸系統(tǒng)黃金客戶322戶、戰(zhàn)略性客戶1682戶。
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