2·26特大電信詐騙案，共抓獲涉案嫌疑人111人。經(jīng)審訊，該團伙組織嚴密，分工明確，主要成員都是80、90后。
經(jīng)審訊，警方了解到，這個龐大的詐騙團伙里，主要頭目是二十多個80、90后的年輕人，其中年齡最小的不到25歲。他們搭建虛假的交易平臺，利用受害人的貪利心理，采用當下流行的直播、微信等互聯(lián)網(wǎng)社交方式進行詐騙。
義馬市公安局刑警大隊辦案民警關(guān)文博：這二十多個人跟受害人有直接聯(lián)系，在這個牛散投資大學(xué)里面，直播間，直播平臺里面，冒充這些講師、授課老師，帶領(lǐng)受害人直接炒股，炒外匯。
而前文中在網(wǎng)上指導(dǎo)受害人黃先生投資黃金外匯的所謂老師“參天”，經(jīng)審訊，也是一個對金融知識一無所知的九零后。
犯罪嫌疑人孫某：因為外匯跟股票的走勢圖是一樣的，在網(wǎng)上找一些相關(guān)的內(nèi)容，因為百度上都查的到這些東西。
我國金融監(jiān)管部門從未批準外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺，任何境內(nèi)以及境外機構(gòu)未經(jīng)我國金融監(jiān)管部門批準，通過互聯(lián)網(wǎng)站、移動通訊終端、應(yīng)用軟件等各類網(wǎng)絡(luò)平臺提供外匯、貴金屬、期貨、指數(shù)等產(chǎn)品交易的，均屬于違法行為。
河南省義馬市公安局刑警大隊三中隊中隊長于方：僅僅想賺更多的錢，但是沒有考慮到他們資金的安全問題，而造成了很大的社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險，要對這個基礎(chǔ)的金融知識有一定的了解。
延伸閱讀：
（原標題：電腦存21萬條個人信息備380多個“劇本”詐騙）
電腦里存著21萬條個人信息、380多個“劇本”，而“劇本”里都是詐騙分子絞盡腦汁設(shè)計的詐騙套話……
近日，榆林橫山警方歷時半年、奔赴5省20余市，打掉了以更改考試成績?yōu)榛献域_錢的
電信詐騙
團伙3個，查明涉及案件410余起，涉案金額230余萬元，扣押用于作案的汽車3輛、筆記本電腦3臺、涉案銀行卡數(shù)張、作案手機及其他作案物品多件。
QQ聊天遇“考務(wù)人員”
考生欲改成績被騙2.7萬元
2017年7月28日，榆林市橫山區(qū)居民孫某報警稱被詐騙2.7萬余元。經(jīng)查，2017年7月19日以來，對方自稱是某專業(yè)考試機構(gòu)的考務(wù)人員，通過QQ聊天的方式取得孫某信任，以幫其更改專業(yè)技術(shù)資格考試成績?yōu)榛献樱髮O某匯款27200元。
接警后，公安橫山分局及時啟動公安部反電信詐騙偵辦平臺，成功止付凍結(jié)資金5052元，并成立專案組奔赴西安、湖南、廣東、浙江等地進一步調(diào)查核實。最終，以鄧金某、鄧銀某兩兄弟為首的電信詐騙團伙浮出水面。2017年11月2日，專案組民警在湖南長沙、衡陽兩地同時布控，當晚將已察覺風(fēng)聲、意欲外逃的鄧氏弟兄抓獲。2017年11月3日，民警抓獲另一名團伙成員陳某。目前，該詐騙團伙5名主要犯罪嫌疑人被抓獲，案件正在進一步深挖。
三人不甘心只做“車手”
組織新詐騙團伙
經(jīng)查，2016年1月至2017年5月，鄧氏兄弟及陳某原在一個外號叫“矮子”組織的電信詐騙團伙中充當“車手”（在電信詐騙中負責取款），后“矮子”案發(fā)被抓，陳某便與鄧氏兄弟商議實施電信詐騙，并詳細明確團伙成員分工及獲利分成。
2017年6月至8月，陳某從網(wǎng)上購買某專業(yè)技術(shù)考試報名人員相關(guān)信息，鄧金某在網(wǎng)上購買銀行卡及QQ號碼。之后，鄧金某通過網(wǎng)絡(luò)群發(fā)詐騙短信至考生個人郵箱，考生一旦與其預(yù)留QQ號聯(lián)系，團伙成員就用編好的“劇本”與受害人交流，以能夠提供考試真題、查分、改分等各種理由誘使受害人將錢匯到指定賬戶，受害人一旦匯款后，鄧銀某等人便迅速在其他市縣ATM機進行取現(xiàn)。
詐騙“劇本”一環(huán)套一環(huán)
警方通過對嫌疑人電腦和手機上的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，嫌疑人鄧金某的電腦中存有公民個人信息約21萬條，詐騙時所使用的“劇本”380多個。
華商報記者閱讀這些劇本發(fā)現(xiàn)，這其實就是一環(huán)套著一環(huán)、一步連著一步的陷阱群，包括如何取得受害人信任、如何引誘、如何打消對方顧慮等等。
以其中一個劇本的部分內(nèi)容為例，看一下詐騙分子如何以威脅的方式讓考生繳納保證金、打消舉報他們的念頭：
“改分的三個條件：經(jīng)濟承受能力、膽識魄力、成績沒過不想考！如果你成天想著騙子，老想著把錢給我了自己會被騙的話，那我們實在沒辦法，沒那么多精力陪你耗著。只有雙方有起碼的信任才行。要不你自己再考，沒考過再耗一年！”
華商報記者 趙國強
原標題：警方破獲六千萬特大電信詐騙案 受害人達600余人層層誘騙 十余萬本金有去無回近日，河南省義馬警方破獲了一起特大電信詐騙案，涉案金額6000余萬，抓獲涉案嫌疑人111名。
關(guān)于中華網(wǎng) |
廣告服務(wù) |
聯(lián)系我們 |
招聘信息 |
版權(quán)聲明 |
豁免條款 |
友情鏈接 |
中華網(wǎng)動態(tài)
