□ 本報記者 翟小功

洗白身份注冊公司,宣稱擁有國資、央企背景,利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷平臺經(jīng)營,再舉辦推介會、論壇來宣傳合法性和盈利前景,大量投資者做著“高返點、高收益”的美夢掉入陷阱。

今年7月17日至7月19日,經(jīng)海南海口市人民檢察院指控,在全國引起廣泛關(guān)注的“跨亞歐公司”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ汗_開庭審理,25名“高管”集體過堂,涉案金額共38億余元。法庭將擇日宣判該案。

　　人為操作控制虛擬貨幣價格

2017年1月,海口警方接到群眾舉報稱,海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)實施經(jīng)濟(jì)犯罪,數(shù)額巨大。接警后,?？谑泄簿至⒓床渴鹁W(wǎng)警部門開展系列調(diào)查工作。

同年4月24日,?？谑泄簿謱鐏啔W公司法定代表人、董事長夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪立案偵查。

經(jīng)查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某榮在?？谧猿闪⒖鐏啔W公司,與劉某等人編造各種身份,策劃在?？谑羞\(yùn)營“亞歐幣”項目,對外宣稱公司擁有國資、央企背景,虛構(gòu)青少年健康食品等項目,陸續(xù)在國內(nèi)多省市的高端賓館、酒店召開推介會、舉辦論壇以及網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式大肆虛假宣傳“亞歐幣”。

然而,“亞歐幣”實際為虛擬產(chǎn)品,沒有任何實體產(chǎn)業(yè)作為依托,夏某榮和劉某等人編造各種身份作虛假宣傳,通過發(fā)展會員方式吸收會員資金。

警方經(jīng)過調(diào)查了解,跨亞歐公司吸引會員通過“內(nèi)盤”和“外盤”途徑購買“亞歐幣”?！皟?nèi)盤”的操作模式是,“內(nèi)盤”會員的注冊必須由代理商(上線)推薦且至少購買價值1萬元人民幣的“亞歐幣”?！皟?nèi)盤”會員購買“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有“亞歐幣”,250天后才能解凍,解凍后才能轉(zhuǎn)到“外盤”提現(xiàn)或交易?！皟?nèi)盤”每十天固定漲價一次,會員以此獲利。