而“外盤”主要是用來提現(xiàn)“內(nèi)盤”的“亞歐幣”,“內(nèi)盤”會(huì)員經(jīng)“外盤”管理員審核通過后即可提現(xiàn),同時(shí)“外盤”也兼有單獨(dú)買賣、炒作“亞歐幣”的功能?！巴獗P”市場(chǎng)價(jià)格不固定,跨亞歐公司通過人為操作來控制價(jià)格,總體價(jià)格呈上升趨勢(shì)以吸引更多的人投資。

據(jù)檢方指控,截至2017年5月12日案發(fā),跨亞歐公司在全國范圍內(nèi)發(fā)展“內(nèi)盤”會(huì)員共31419人,下線層級(jí)共177層,“外盤”共有會(huì)員47250人,“內(nèi)盤”“外盤”銷售“亞歐幣”數(shù)額共38億余元。劉某非法獲利1.88億元,主要用于投資其他公司、購買私人別墅。夏某榮個(gè)人非法獲利1.81億元,主要用于投資其他公司、歸還欠款、購買個(gè)人房產(chǎn)。

　　舉辦論壇給投資者“洗腦”

僅一年時(shí)間里,跨亞歐公司便忽悠了幾萬名“內(nèi)盤”“外盤”會(huì)員。

據(jù)指控,“亞歐幣”主要以“高返點(diǎn)、高收益”為誘餌吸引會(huì)員。例如,會(huì)員投資1萬元,250天解凍完畢后,連本帶息可達(dá)到2.25萬元,凈利潤1.25萬元?？鐏啔W公司以此不斷發(fā)展會(huì)員,收取會(huì)員資金維持運(yùn)營,并在全國多個(gè)省市快速發(fā)展會(huì)員。

同時(shí),跨亞歐公司聲稱有國資、央企背景,創(chuàng)建投資平臺(tái)可靠度高；劉某更是宣稱自己是虛擬貨幣領(lǐng)域的專家。警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些“高大上”的標(biāo)簽其實(shí)都是犯罪嫌疑人捏造的。

另外,他們還有過非法網(wǎng)絡(luò)傳銷的“黑歷史”。

據(jù)了解,跨亞歐公司在國內(nèi)多個(gè)城市的豪華酒店召開推介會(huì)和論壇,給投資者“洗腦”。各級(jí)代理還通過組建微信群宣傳其美好愿景,讓不少個(gè)人投資者參與購買“亞歐幣”。

經(jīng)查,跨亞歐公司的經(jīng)營模式是典型的傳銷模式,即“三級(jí)代理、三級(jí)分銷”層級(jí),其中省級(jí)代理提成30%,往下逐級(jí)遞減3%,最低到10%。省級(jí)代理資格需交納1000萬元市場(chǎng)保證金或完成業(yè)績9000萬元以上,最終收集的資金都轉(zhuǎn)入了夏某榮等人的私人賬戶。