而“內(nèi)盤”吸收資金方式則是由底層會(huì)員逐級(jí)將購(gòu)買“亞歐幣”的資金匯集到省級(jí)代理商賬戶,省級(jí)代理商將收集到的資金轉(zhuǎn)賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶,跨亞歐公司安排人員核實(shí)后將返利和同等價(jià)值的“亞歐幣”分別轉(zhuǎn)入省級(jí)代理商賬戶,再由省級(jí)代理商根據(jù)會(huì)員購(gòu)買情況逐級(jí)下?lián)?會(huì)員可通過取得返利資金和“亞歐幣”解凍后賣出獲利。

2017年5月12日,?？诰匠鰟?dòng)200多名警力同時(shí)在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6個(gè)省市實(shí)施抓捕,抓獲主要犯罪嫌疑人28名。同時(shí),警方還對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)53個(gè)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。

至此,這起圈錢共38億余元的“龐氏騙局”終于落下帷幕。他們通過注冊(cè)成立公司披上合法外衣,再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán),但實(shí)際上只是靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng),至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

　　傳銷頭目曾涉嫌詐騙罪

2017年6月,經(jīng)海口市公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向海口市人民檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕相關(guān)涉案人員,?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)逮捕了劉某等犯罪嫌疑人。

據(jù)查,該網(wǎng)絡(luò)傳銷頭目劉某,曾以“劉瑯”為筆名發(fā)表文章、出版書籍,對(duì)外一直自稱劉瑯,無國(guó)家公職人員身份,系瑞寶力源集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人,曾因涉嫌詐騙罪于2011年被北京市公安局朝陽分局刑事拘留。

瑞寶力源集團(tuán)有限公司成立于2016年7月29日,法定代表人為劉某之妻劉某玲。該公司從成立之后都是由劉某運(yùn)作。

經(jīng)查,瑞寶力源集團(tuán)有限公司10億元的注冊(cè)資本采用認(rèn)繳登記制,實(shí)際上為零注資,與其有直接關(guān)聯(lián)的公司共有21家,絕大部分公司是2016年以后才注冊(cè)或變更企業(yè)名稱的。瑞寶力源集團(tuán)有限公司除了花費(fèi)2.17億元收購(gòu)了中食高科研究開發(fā)有限公司之外,沒有其他實(shí)際資產(chǎn),其中1.1億元為跨亞歐公司犯罪所得。

?？谑腥嗣駲z察院認(rèn)為,被告人劉某、夏某榮等25人采取編造、歪曲國(guó)家政策,虛構(gòu)、夸大投資項(xiàng)目等手段,以層級(jí)代理和高額返利的方式吸引會(huì)員、推銷“虛擬貨幣”亞歐幣,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人劉某、夏某榮等25人的刑事責(zé)任。

據(jù)了解,新型網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性強(qiáng),涉案范圍廣,亟待工商、公安、金融等部門建立聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制和聯(lián)動(dòng)打擊機(jī)制。

本報(bào)?？?月20日電