原標題：國家外匯管理局通報外匯違規(guī)案例

經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月6日訊 據(jù)國家外匯管理局網(wǎng)站消息，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易等違規(guī)行為，遏制洗錢及相關(guān)違法犯罪，維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第492號）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案件通報如下：

案例1：平安銀行廈門分行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易案

2015年9月至2016年9月，平安銀行廈門分行憑企業(yè)虛假合同和提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款280萬元人民幣。

案例2：光大銀行海口分行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易案

2015年12月至2016年5月，光大銀行海口分行憑企業(yè)虛假合同和提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款80萬元人民幣。

案例3：東亞銀行廣州分行違規(guī)辦理預(yù)付貨款案

2016年2月至5月，東亞銀行廣州分行未盡審核職責(zé)，在企業(yè)進口合同和貨物發(fā)票存在多處明顯不一致的情況下，違規(guī)辦理預(yù)付貨款付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款50萬元人民幣。

　　案例4：民生銀行大連分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案

2015年7月至2016年3月，民生銀行大連分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯業(yè)務(wù)時，未盡審核責(zé)任，未按規(guī)定對預(yù)計還款資金來源及相關(guān)交易背景進行盡職審核和調(diào)查。