28億存款被質(zhì)押:融資方是假國(guó)企此前頻繁變更股東(3)

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2021-10-26 16:09:26 證券時(shí)報(bào)

據(jù)介紹，到今年8月份，集團(tuán)總共存入33億元，其中在8月初存入了5億元后，山禾藥業(yè)總經(jīng)理于8月19日接到銀行柜臺(tái)電話，表示有人正在柜臺(tái)辦理質(zhì)押業(yè)務(wù)，這也將這件懸案徹底引爆。

“我們撥打了渤海銀行總行的電話，客服回復(fù)說我們之前存入的28億元都被質(zhì)押了，我們?cè)陔娮鱼y行客戶端上嘗試把錢取出來，結(jié)果發(fā)現(xiàn)一分錢都取不出來了?！逼渲杏?億元被銀行劃扣走了，“第二天早上銀行又退還了給我們5000萬，原因是他們發(fā)現(xiàn)華業(yè)石化賬上還有5000萬?！?/p>

該人士稱，警方目前仍然在調(diào)查之中，而從濟(jì)民可信集團(tuán)方面了解的調(diào)查進(jìn)展來看：該集團(tuán)是無辜的，“我們自己也做了大量?jī)?nèi)部排查，我們內(nèi)部用章的環(huán)節(jié)全部都沒有問題。”據(jù)介紹，銀行用于辦理質(zhì)押擔(dān)保的材料中，應(yīng)有大量偽造的公章，不排除有銀行人員牽涉其中。

另據(jù)了解，相關(guān)材料中有300多個(gè)公章疑似偽造。

　　實(shí)探貸款方：涉事“華業(yè)石化”究竟去哪了？

貸款方華業(yè)石化南京有限公司（即“華業(yè)石化”）究竟是什么來頭？

證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)領(lǐng)導(dǎo)曾在2020年11月3日會(huì)見華業(yè)石化董事長(zhǎng)莊金東一行，雙方就企業(yè)來區(qū)投資事宜進(jìn)行深入交流。

當(dāng)時(shí)營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)政府官網(wǎng)發(fā)布的文章顯示：“華業(yè)石化是中石化全資子公司，2019年3月由多家公司改制成立。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)分為六大板塊，包括石油化工貿(mào)易、貴金屬珠寶玉器、農(nóng)業(yè)、銀行保險(xiǎn)金融、高科技應(yīng)急產(chǎn)業(yè)、礦山地產(chǎn)等?！?/p>

天眼查數(shù)據(jù)顯示，華業(yè)石化成立于2019年3月1日，注冊(cè)資本為5億元，系江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司（下稱“江蘇華之業(yè)”）的全資子公司，后者成立于2021年7月，是中國(guó)石油集團(tuán)的孫公司。

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