據(jù)介紹,到今年8月份,集團(tuán)總共存入33億元,其中在8月初存入了5億元后,山禾藥業(yè)總經(jīng)理于8月19日接到銀行柜臺(tái)電話,表示有人正在柜臺(tái)辦理質(zhì)押業(yè)務(wù),這也將這件懸案徹底引爆。
“我們撥打了渤海銀行總行的電話,客服回復(fù)說我們之前存入的28億元都被質(zhì)押了,我們?cè)陔娮鱼y行客戶端上嘗試把錢取出來,結(jié)果發(fā)現(xiàn)一分錢都取不出來了?!逼渲杏?億元被銀行劃扣走了,“第二天早上銀行又退還了給我們5000萬,原因是他們發(fā)現(xiàn)華業(yè)石化賬上還有5000萬?!?/p>
該人士稱,警方目前仍然在調(diào)查之中,而從濟(jì)民可信集團(tuán)方面了解的調(diào)查進(jìn)展來看:該集團(tuán)是無辜的,“我們自己也做了大量?jī)?nèi)部排查,我們內(nèi)部用章的環(huán)節(jié)全部都沒有問題。”據(jù)介紹,銀行用于辦理質(zhì)押擔(dān)保的材料中,應(yīng)有大量偽造的公章,不排除有銀行人員牽涉其中。
另據(jù)了解,相關(guān)材料中有300多個(gè)公章疑似偽造。
實(shí)探貸款方:涉事“華業(yè)石化”究竟去哪了?
貸款方華業(yè)石化南京有限公司(即“華業(yè)石化”)究竟是什么來頭?
證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到,營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)領(lǐng)導(dǎo)曾在2020年11月3日會(huì)見華業(yè)石化董事長(zhǎng)莊金東一行,雙方就企業(yè)來區(qū)投資事宜進(jìn)行深入交流。
當(dāng)時(shí)營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)政府官網(wǎng)發(fā)布的文章顯示:“華業(yè)石化是中石化全資子公司,2019年3月由多家公司改制成立。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)分為六大板塊,包括石油化工貿(mào)易、貴金屬珠寶玉器、農(nóng)業(yè)、銀行保險(xiǎn)金融、高科技應(yīng)急產(chǎn)業(yè)、礦山地產(chǎn)等?!?/p>
天眼查數(shù)據(jù)顯示,華業(yè)石化成立于2019年3月1日,注冊(cè)資本為5億元,系江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司(下稱“江蘇華之業(yè)”)的全資子公司,后者成立于2021年7月,是中國(guó)石油集團(tuán)的孫公司。
(觀察者網(wǎng)訊)據(jù)媒體此前報(bào)道,中國(guó)工商銀行南寧分行逾2.5億元存款“不翼而飛”,暗箱操作的銀行高管一審獲無期徒刑,涉案的儲(chǔ)戶卻陷入了血本無歸的境地。
2022-03-18 22:53:44工行南寧分行回應(yīng)“2.5億存款不翼而飛”一審獲無期徒刑,涉案的儲(chǔ)戶卻陷入了血本無歸的境地。
2022-03-17 07:51:34工行2.5億存款不翼而飛