河南新財富部分資金已被轉(zhuǎn)移到境外實控人金蟬脫殼(2)

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2022-06-22 15:23:45 第一財經(jīng)

但是，作為該筆違規(guī)貸款的主導者，呂奕不僅成功“金蟬脫殼”，被其成功貸出的35億元貸款，也只還款了3億元，剩余32億元貸款本金，一直都未歸還。

實際上，除了這筆35億元的貸款，河南新財富集團還曾先后分別在其它城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行以及信托、資產(chǎn)管理等多個金融機構貸出了不少資金，直到2022年4月，伴隨著禹州新民生等多家村鎮(zhèn)銀行儲戶相繼無法正常取款，這些資金中的大部分，都逾期未歸還。

也因此，包括恒豐銀行、杞縣農(nóng)村商業(yè)銀行以及渤海信托等在內(nèi)的多個金融機構，均已先后將河南新財富集團及其關聯(lián)公司告上了法庭。

但一個問題至今仍然令人疑惑不已——這些數(shù)以億計的資金，最終都去了哪里？手握巨額資金的呂奕，又是如何運作的？

套取資金放“高利貸”？

第一財經(jīng)獲悉，參股多家銀行、手握巨量資金的河南新財富集團及其實控人呂奕，曾多次以旗下公司或公司股東、員工的名義，對外高息放貸，并因此引發(fā)多起經(jīng)濟糾紛。

以河南鼎佳實業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“鼎佳公司”）為例，這是一家由呂奕實際控制的公司，第一財經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司曾多次出現(xiàn)在河南新財富集團旗下公司股東、員工與多家企業(yè)的經(jīng)濟訴訟中。

在鄭州市中級人民法院的一份民事判決書（編號為：（2017）豫01民初5405號）中，自然人徐巧豐便訴稱，2015年6月19日，原告徐巧豐作為出借方（甲方），與被告廣和投資有限公司（下稱“廣和公司”）作為借款方（乙方）、被告宋雙印作為擔保方（丙方）簽訂《借款合同》，約定“乙方因經(jīng)營需要，向甲方借款人民幣（大寫）肆仟萬元。本合同借款利率為月息1.5%，按月結算……借款期限自2015年6月19日起至2015年12月18日止”，并指定以鼎佳公司及其銀行賬戶為出借方（徐巧豐）的收款單位和收款賬戶。

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