2015年7月21日,徐巧豐再次作為出借方,與被告廣和公司簽訂《借款合同》一份,以月息1.5%,向廣和公司借款人民幣(大寫)肆仟萬(wàn)元,……借款期限自2015年7月21日起至2016年1月20日止。
之后不久,另一自然人何巧云也與廣和公司簽訂《借款合同》,分兩次共向廣和公司出借2億元,與徐巧豐一樣,何巧云也指定鼎佳公司及其銀行賬戶為自己的收款單位和收款賬戶。
第一財(cái)經(jīng)查詢鼎佳公司的工商資料發(fā)現(xiàn),徐巧豐、何巧云二人,均不在鼎佳公司的法定代表人、股東或董監(jiān)高名單中,但由兩人分別擔(dān)任股東或高管的其它公司,卻與河南新財(cái)富集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)。
徐巧豐同時(shí)在7家公司擔(dān)任股東或高管,其中4家公司,徐巧豐還是法定代表人,天眼查顯示其曾在河南新財(cái)富集團(tuán)擔(dān)任高管。
曾分別由徐巧豐擔(dān)任法定代表人、股東的河南金隆邦貿(mào)易發(fā)展有限公司,持有禹州新民生村鎮(zhèn)銀行9.25%股份、鄢陵農(nóng)村商業(yè)銀行4.43288%股份。
曾分別由徐巧豐擔(dān)任法定代表人、股東的鄭州藍(lán)翔家電有限公司,則持有開封新東方村鎮(zhèn)銀行9%的股份。
目前,徐巧豐還是河南襄城農(nóng)村商業(yè)銀行股東,持股0.24%。
與徐巧豐一起向廣和公司放貸的何巧云,天眼查也顯示其曾擔(dān)任河南新財(cái)富集團(tuán)高管,她還曾是另外14家企業(yè)的法定代表人、股東或高管。
其中,曾分別由何巧云擔(dān)任法定代表人、股東及高管的河南瑞卓商貿(mào)有限公司,持有安徽黟縣新淮河村鎮(zhèn)銀行3%的股份。
動(dòng)輒放貸數(shù)千萬(wàn)乃至數(shù)億元,“80后”徐巧豐與前同事何巧云等用于放貸的資金從何而來(lái)?
二人為何要同時(shí)指定由呂奕實(shí)際控制的鼎佳公司及其銀行賬戶為收款單位與收款賬戶?
伴隨著警方的介入,希望這些疑問(wèn)能夠逐漸明朗。
近日,河南商丘市梁園區(qū)18歲女孩王某某凌晨聚餐后失聯(lián)事件備受關(guān)注。5月17日,河南商丘市公安局梁園分局發(fā)布通報(bào)稱女孩已遇害,犯罪嫌疑人陳某已被抓獲。
2022-05-18 03:59:0518歲