河南新財(cái)富部分資金已被轉(zhuǎn)移到境外實(shí)控人金蟬脫殼(3)

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2022-06-22 15:23:45 第一財(cái)經(jīng)

2015年7月21日，徐巧豐再次作為出借方，與被告廣和公司簽訂《借款合同》一份，以月息1.5%，向廣和公司借款人民幣（大寫）肆仟萬(wàn)元，……借款期限自2015年7月21日起至2016年1月20日止。

之后不久，另一自然人何巧云也與廣和公司簽訂《借款合同》，分兩次共向廣和公司出借2億元，與徐巧豐一樣，何巧云也指定鼎佳公司及其銀行賬戶為自己的收款單位和收款賬戶。

第一財(cái)經(jīng)查詢鼎佳公司的工商資料發(fā)現(xiàn)，徐巧豐、何巧云二人，均不在鼎佳公司的法定代表人、股東或董監(jiān)高名單中，但由兩人分別擔(dān)任股東或高管的其它公司，卻與河南新財(cái)富集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)。

徐巧豐同時(shí)在7家公司擔(dān)任股東或高管，其中4家公司，徐巧豐還是法定代表人，天眼查顯示其曾在河南新財(cái)富集團(tuán)擔(dān)任高管。

曾分別由徐巧豐擔(dān)任法定代表人、股東的河南金隆邦貿(mào)易發(fā)展有限公司，持有禹州新民生村鎮(zhèn)銀行9.25%股份、鄢陵農(nóng)村商業(yè)銀行4.43288%股份。

曾分別由徐巧豐擔(dān)任法定代表人、股東的鄭州藍(lán)翔家電有限公司，則持有開封新東方村鎮(zhèn)銀行9%的股份。

目前，徐巧豐還是河南襄城農(nóng)村商業(yè)銀行股東，持股0.24%。

與徐巧豐一起向廣和公司放貸的何巧云，天眼查也顯示其曾擔(dān)任河南新財(cái)富集團(tuán)高管，她還曾是另外14家企業(yè)的法定代表人、股東或高管。

其中，曾分別由何巧云擔(dān)任法定代表人、股東及高管的河南瑞卓商貿(mào)有限公司，持有安徽黟縣新淮河村鎮(zhèn)銀行3%的股份。

動(dòng)輒放貸數(shù)千萬(wàn)乃至數(shù)億元，“80后”徐巧豐與前同事何巧云等用于放貸的資金從何而來(lái)？

二人為何要同時(shí)指定由呂奕實(shí)際控制的鼎佳公司及其銀行賬戶為收款單位與收款賬戶？

伴隨著警方的介入，希望這些疑問(wèn)能夠逐漸明朗。

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