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河南新財(cái)富部分資金已被轉(zhuǎn)移到境外 實(shí)控人金蟬脫殼(4)

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2022-06-22 15:23:45  第一財(cái)經(jīng)

截至目前，第一財(cái)經(jīng)獲悉的由河南新財(cái)富集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)放貸出的最大一筆貸款，為29.1億元，由河南鼎拓實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“鼎拓公司”）與開封市永恒能源開發(fā)有限公司（下稱“永恒能源”）一起放貸給石家莊樂城創(chuàng)意國際貿(mào)易城開發(fā)有限公司。

這筆29.1億元的借款，尚不清楚鼎拓公司與永恒能源兩家各自放貸多少，也不清楚永恒能源是否與呂奕及其所控制的公司有關(guān)聯(lián)，徐巧豐曾在鼎拓公司擔(dān)任法定代表人、股東。

值得注意的是，第一財(cái)經(jīng)掌握的多起案例顯示，“呂奕系”企業(yè)發(fā)放的借款，借款方需要支付的成本遠(yuǎn)不止借款合同中約定的金額。

第一財(cái)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上，為了規(guī)避有關(guān)部門對(duì)高利貸的金融監(jiān)管政策，河南新財(cái)富集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)人有時(shí)也會(huì)在已約定的利息以外，以“中介傭金”的方式，按月收取“變相的利息”。

比如，借款合同中約定的月息為2%，但實(shí)際上，借款方每月還需要另外支付2%的“傭金”；出借方和收取“傭金”的對(duì)象往往是以個(gè)人形式出現(xiàn)。

這類月息加“傭金”的總數(shù)遠(yuǎn)超過了國家對(duì)于借貸利息的最高限額。

(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)
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