英國最大比特幣洗錢案牽扯中國400億非吸案，錢是如何流到國外的？(3)

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2024-04-21 14:30:48 界面新聞

此后一年多，兩人繼續(xù)把比特幣兌換成現(xiàn)金進行消費。錢志敏在網(wǎng)上找買家，而后者在線下接頭收取現(xiàn)金，期間累計獲得40萬英鎊。溫簡的反偵意識很強，特意告訴買家在沒有監(jiān)控的場所碰頭。有了現(xiàn)金之后，溫簡甚至到國外消費，包括在迪拜和意大利物色公寓和海景房，以及前往瑞士購買珠寶。

2021年5月，溫簡被捕歸案，而錢志敏據(jù)信早已離開英國。警方同時也破解了設(shè)備中的6.1萬枚比特幣。此時距離2018年首次搜查已經(jīng)過去了兩年多。截至2021年5月30日凌晨，其中有近500枚被挖走。警察還在溫簡的新住所里搜出一張手寫的便條，上面寫著，“如果他們破解了比特幣代碼，我就完蛋了?！睂Υ?，溫簡在法庭上解釋稱，被調(diào)查的壓力讓她有了輕生的念頭。

2024年3月18日，在薩瑟克刑事法庭上，面臨13項指控的溫簡被裁定其中一項洗錢罪名成立，今年5月將面臨最終判決。她當庭承認自己參與了錢志敏對比特幣的處理，但對它們的來歷毫不知情，并堅稱自己是被雇主蒙騙。英國皇家檢察署已從高等法院獲得針對溫簡財產(chǎn)的凍結(jié)令，并將于今年9月就其處置舉行聽證。

而幕后的主謀早已逃之夭夭。溫簡自稱最后一次見到錢志敏是在2020年8月25日。英國警察查繳的一本2018年的日記顯示，錢志敏計劃買下多瑙河西岸不被國際社會承認的國家利伯蘭（Liberland），在成為元首后獲得外交豁免權(quán)。還有英國媒體報道她被列入了國際刑警組織紅色通緝名單，但界面新聞經(jīng)過查詢未獲得相關(guān)信息。

藍天格銳：瘋狂的非吸往事

英國法院文件稱，上述洗錢案件涉及的加密貨幣，是錢志敏在中國實施的欺詐行為的收益購買的。錢志敏出生于1978年9月4日，她在中國警方開始調(diào)查這起欺詐案后逃離了中國。而這起欺詐案正是當年轟動一時的藍天格銳案。

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