英國最大比特幣洗錢案牽扯中國400億非吸案，錢是如何流到國外的？(4)

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2024-04-21 14:30:48 界面新聞

藍(lán)天格銳是2017年被中國警方查處的一起非法吸收公眾存款案。警方通報稱，涉案資金達(dá)430億元，12.6萬投資者卷入其中，遍及31個省、市、自治區(qū)。藍(lán)天格銳2014年在天津成立，公司打著環(huán)保開發(fā)、智能養(yǎng)老、比特幣挖礦等口號，以零風(fēng)險、高額反息為誘餌，通過開展產(chǎn)品推介會、發(fā)展經(jīng)紀(jì)人、開課培訓(xùn)等方式，與公眾簽訂投資協(xié)議，吸收社會資金。

2016年，當(dāng)時52歲的張平還是內(nèi)蒙古呼和浩特土默特左旗教育局的一名職工，通過土默特左旗人民檢察院一個叫王云的退休干部的推薦，接觸了藍(lán)天格銳投資項目。當(dāng)年5月，王云帶著十多人到北京豐臺區(qū)一家酒店參加藍(lán)天格銳的新品推介會。大型會場里多數(shù)是中老年人，主持人在臺上展示養(yǎng)老機器人、抗霧霾面罩等產(chǎn)品，這些都是購買理財產(chǎn)品的贈品。

張平本著“快要退休了”的想法，花6萬元購買了一份“嘉年華”理財產(chǎn)品。按照規(guī)則，藍(lán)天格銳當(dāng)場返現(xiàn)4000元，接下來半年每天返100元，第二個半年每天返200元，一直到最后半年每天返500元，一共返30個月，計算下來。除了拿回本金，張平還能再賺7萬元。購買后的第三天，張平開始收到每日返金。在購買5單就能得20%獎勵金的機制下，她又給女兒、弟弟、表哥和一個朋友各買了一份，一共投入30萬元。

一份判決書顯示，藍(lán)天格銳推出了藍(lán)天一號、藍(lán)天二號、有利有幣、超算一號、超算二號、生命環(huán)招商、嘉年華、英國愛生數(shù)字保險等10種理財產(chǎn)品，投資周期在6到30個月不等，規(guī)定投資金額主要集中在6000元-60000元之間，上不封頂，收益率在100%至300%之間。這些產(chǎn)品均沒有對應(yīng)的實物。

對投資者來說，藍(lán)天格銳的實控人、別名“花花”的錢志敏是一個神秘人物，自稱上可通政府高級官員，下能給投資者帶來“三世富貴”。2016年10月，張平參加一場藍(lán)天格銳推介會，主持人正在臺上介紹理財產(chǎn)品，臺下突然發(fā)出騷動，“花花來了！”張平還沒反應(yīng)過來就被人流擠到墻邊。在人群簇?fù)碇?，一名胖胖的年輕女子坐著輪椅進(jìn)入會場。

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