男子賣糧款被凍結 警方讓其退錢 農民遭遇“糧食洗錢”陷阱(2)
網友的討論引起了兩地警方的重視。貴州的辦案民警連夜趕到新鄉(xiāng)，與當?shù)鼐浇M成聯(lián)合調查小組，通過調取監(jiān)控、查詢物流、采訪糧商等手段，經過一周的努力，終于有了突破：這批102噸小麥被運到了山東聊城的一家二級糧庫，騙子以低于市場價的價格轉賣了這些小麥，套現(xiàn)的款項通過多個賬戶轉移，已經消失。警方不僅追查到了小麥的去向，還幫助孫先生整理了證據(jù)。村委會連夜出具了證明，確認這批小麥確實是自家地里的收成。警方指導他們整理過磅單、轉賬記錄、聊天記錄等材料，上傳至公安協(xié)作平臺。原陽縣農業(yè)農村局也積極參與，聯(lián)合警方開設了“涉詐資金快速認定通道”，農業(yè)銀行甚至主動聯(lián)系孫家，提供紓困貸款。孫先生拿到警方的回執(zhí)單后，半個多月來第一次睡了個安穩(wěn)覺。
隨著調查的深入，騙子的手法也徹底曝光。這些騙子專挑糧食、建材等大宗商品下手，瞄準了農民“重實在、輕防范”的特點。他們先是偽裝成“大方買家”提出高價，用涉詐資金全款交易，派監(jiān)裝員營造專業(yè)感，等貨物交到手后72小時內便轉賣套現(xiàn)，整個過程極為迅速。此事件也給所有從事大宗交易的人提了個醒：千萬不要因圖省事而放松警惕，特別是在網上找到的買家，哪怕對方話語再好，未核實對方身份前絕對不要交易；盡量通過對公賬戶進行交易，保留轉賬憑證和聊天記錄。畢竟，錢到賬不代表一切安全，能夠放心使用才是最重要的。
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