韓國江原道警察廳于11月3日宣布,他們已對全國范圍內(nèi)發(fā)生的560起詐騙案件展開調(diào)查,并聯(lián)合國際刑警組織和韓國國家情報(bào)院,在柬埔寨西哈努克省突襲了一個(gè)詐騙團(tuán)伙。韓警方以涉嫌“詐騙罪”“參與犯罪組織罪”等罪名逮捕了該詐騙團(tuán)伙114名成員,其中18人已經(jīng)被正式拘留。該詐騙團(tuán)伙涉案金額高達(dá)69億韓元(約合人民幣3400萬元)。
被捕的114人中包括韓國人和外籍人士,如柬埔寨人。該詐騙團(tuán)伙分工明確,專門針對韓國企業(yè)主進(jìn)行詐騙。他們會(huì)冒充政黨官員、軍官或總統(tǒng)府官員,向餐館、酒店和其他企業(yè)下虛假訂單,并要求這些企業(yè)代為購買酒水等物品。詐騙團(tuán)伙還設(shè)立所謂的“幽靈公司”,借此挪走餐廳、酒店或其他企業(yè)的資金。在韓國總統(tǒng)大選期間,他們還冒充政黨官員誘騙受害者預(yù)訂住宿,然后安排成員收取費(fèi)用。在這560起詐騙案中,有402起涉及冒充軍官,144起涉及冒充政黨官員,14起涉及冒充總統(tǒng)府官員。
該詐騙團(tuán)伙在韓國騙取錢財(cái)后,負(fù)責(zé)洗錢的成員會(huì)將犯罪所得通過韓國國內(nèi)虛擬資產(chǎn)交易所轉(zhuǎn)移到海外虛擬資產(chǎn)交易所。被捕的114人中包括詐騙團(tuán)伙主謀、洗錢人員和管理人員。韓警方正在追捕一名還未落網(wǎng)的外籍主謀。被捕者中80%的人年齡在20歲到30歲之間,甚至還有4人未滿20歲。這些人通過社交媒體平臺(tái)加入犯罪團(tuán)伙后,自愿參與犯罪活動(dòng)。
韓國國稅廳也宣布近期已對與多起詐騙案有關(guān)的柬埔寨“太子集團(tuán)”有牽連的韓國國內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人展開稅務(wù)調(diào)查。國稅廳廳長林光鉉表示,將嚴(yán)加調(diào)查,確保違法者受到懲罰。此外,韓國國家警察廳于4日宣布,已經(jīng)與越南警方合作,在越南抓捕了5名柬埔寨詐騙團(tuán)伙成員。該詐騙團(tuán)伙的窩點(diǎn)位于靠近越南的柬埔寨城市巴維特市,通過“愛情陷阱”詐騙了韓國192名受害者,涉案金額達(dá)46億韓元。
柬埔寨媒體消息,10月11日下午4時(shí),金邊警方對桑園區(qū)一棟大樓辦公室進(jìn)行突擊搜查,搗毀了一個(gè)涉嫌違法網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪窩點(diǎn)
2025-10-16 11:41:59柬電詐窩點(diǎn)80人被逮捕含57名中國人