越南涉案近15億元外匯詐騙主謀落網(wǎng) 跨境詐騙團(tuán)伙被搗毀

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2025-11-16 19:20:01 紅星新聞

越南警方周五證實(shí)，在越南和菲律賓的合作下，詐騙案主謀黎克吳及其數(shù)名團(tuán)伙成員在菲律賓被捕，并將被引渡回越南。黎克吳綽號(hào)“獵人先生”，涉嫌策劃涉案金額達(dá)5.3萬億越南盾（約合人民幣14.7億元）的詐騙案。這是越南有史以來最大的外匯和股票欺詐案，也是越南首次成功搗毀一個(gè)完整的高科技跨境詐騙團(tuán)伙。

黎克吳現(xiàn)年34歲，與已經(jīng)落網(wǎng)的同伙范德南及一名在柬埔寨金邊設(shè)立辦事處的土耳其人合謀，自2021年起策劃大規(guī)模詐騙。該團(tuán)伙在越南境內(nèi)成立了至少七家空殼公司，并在胡志明、河內(nèi)等地設(shè)立了44個(gè)辦事處，雇傭了約1000名無證員工。團(tuán)伙內(nèi)部結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，設(shè)有會(huì)計(jì)部、人力資源部、客戶服務(wù)部和銷售部，各部門獨(dú)立運(yùn)作又相互合作。

該詐騙團(tuán)伙創(chuàng)建了五個(gè)界面專業(yè)的英文網(wǎng)站，讓受害者誤以為自己正在使用正規(guī)國際外匯交易平臺(tái)。實(shí)際上，這些網(wǎng)站都是虛假的交易平臺(tái)，直接連接到詐騙團(tuán)伙控制的銀行賬戶。他們利用熱門交易應(yīng)用程序誘騙受害者投資國際股票和外匯，并承諾高額利潤且零風(fēng)險(xiǎn)。

推銷人員通常先讓受害者進(jìn)行小額交易，賺取小額利潤以獲取信任。一旦建立起信任，便游說受害者投入更多資金。當(dāng)受害者發(fā)現(xiàn)投資賬戶出現(xiàn)虧損時(shí)，詐騙團(tuán)伙會(huì)以“彌補(bǔ)損失”為幌子，要求受害者在另一個(gè)虛假平臺(tái)投入更多資金，導(dǎo)致進(jìn)一步損失。一旦受害者錢財(cái)被榨干，團(tuán)伙成員就會(huì)失聯(lián)。

截至目前，警方查獲了與此案相關(guān)的價(jià)值5.3萬億越南盾的資產(chǎn)，包括豪車和豪宅。警方已接到669起報(bào)案，并給601名受害者錄了口供。

事實(shí)上，越南警方此前已就此案展開調(diào)查，并在去年10月逮捕了經(jīng)常在社交媒體上炫富的范德南。范德南英語流利，在社交平臺(tái)上塑造了“有著10年黃金及國際股市投資經(jīng)驗(yàn)、坐擁豪車豪宅的交易大師”形象。警方當(dāng)時(shí)查獲了范德南31輛豪車，包括勞斯萊斯、蘭博基尼，還有59塊名表和246千克的黃金。范德南承認(rèn)，他通過炫耀這種生活方式并利用普通人快速致富的心理實(shí)施詐騙。

今年早些時(shí)候，在越南警方和國際刑警組織的合作下，黎克吳的妻子在準(zhǔn)備逃往土耳其時(shí)于泰國被捕，并被引渡回越南。據(jù)報(bào)道，越南警方正在與國際刑警組織合作，對(duì)土耳其籍團(tuán)伙頭目發(fā)出國際逮捕令。

(責(zé)任編輯：zx0001)

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